Ухвала суду № 66803293, 30.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5845/17

Провадження № 1-кс/592/2815/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

30 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О. Ю., слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500006876 від 01.09. 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12016160500006876 від «01» вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Пандеон» (ЄДРПОУ 38601703), які вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП «АС-Форсаж» (ЄДРПОУ 36804465) та службовими особами митниці ДФС України зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обовязкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.

Так, посадові особи ТОВ «Пандеон» закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але діючи умисно, з метою уникнення від обовязкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП «АС-Форсаж» подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України.

Так вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини) який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обовязкових митних платежів, та в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ «Пандеон» неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ «Пандеон» подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ «Пандеон» незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах №PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, одержувачем якого є ТОВ «Пандеон» (ЄДРПОУ 38601703).

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

В ході досудового розслідування встановлено що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016, огляд товару здійснював співробітник митного поста «Центральний» ОСОБА_2, яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару, та нібито у звязку з тим, що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що тканина вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 є обєктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Юридична компанія «Парус» (ЄДРПОУ 38851758, юридична адреса: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МАЛА КІЛЬЦЕВА, будинок 10/1 В), за місцем знаходження складських приміщень по вул. Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.

25.11.2016 заступником прокурора Одеської області Кічуком Ю.В. визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016160500006876 від «01» вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ГУНП в Сумській області у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання вул.Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ «ЮК «Парус» відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ «ЮК «Парус» їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: 4-й Аеропортівський провулок, 5, м.Одеса.

Оглядом місця події від 17.12.2016 встановлено, що територія за адресою 4-й Аеропортівський провулок, 5, м.Одеса огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 вказав на вказану територію як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ «ЮК «Парус».

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ОСОБА_5, директор ТОВ «ЮК «Парус», користується номерами мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(095)877-40-90; оператора мобільного звязку », ТОВ «лайфселл» +38(093)0439980 та оператора мобільного звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)4806846.

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, головний державний інспектор митного посту «Центральний» Сумської митниці ДФС користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(050)567-37-46;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, заступник директора ТОВ «Пандеон», користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(050)407-29-35;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, директор ТОВ «Пандеон» користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(099)121-58-69;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4, працює водієм ФОП «Паскаль», користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «Київстар» +38(096)587-25-79;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5, працює водієм ПП «Скаш Транс», користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «Київстар» +38(097)939-95-99;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6, власник складу в м.Одесі, вул. 4-й Аеропортівський провулок 5, користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(050)336-52-51;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7, старший слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)886-32-89;

ОСОБА_11, слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)952-59-18;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8, водій, користується номером мобільного оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(066)705-40-16;

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ «Інтертелеком» за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості зєднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких зєднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ «МТС Україна» +38(095)877-40-90; +38(050)567-37-46, +38(050)407-29-35, +38(099)121-58-69, +38(050)336-52-51, +38(066)705-40-16; оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +38(096)587-25-79, +38(097)939-95-99; ТОВ «лайфселл» +38(093)0439980 та оператора мобільного звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)4806846, +38(094)886-32-89, +38(094)952-59-18 якими користується ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12 знаходиться у операторів мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ «Інтертелеком» за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100. Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017.

Зважаючи на те, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для подальшого проведення досудового розслідування та має доказове значення, а також, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування усіх обставин кримінального правопорушення, та, беручи до уваги те, що іншими способами встановити дані відомості неможливо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, а саме слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ «Інтертелеком» за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості зєднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких зєднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ «МТС Україна» +38(050)567-37-46, +38(050)407-29-35, +38(099)121-58-69, +38(050)336-52-51, +38(066)705-40-16; оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +38(096)587-25-79, +38(097)939-95-99; та оператора мобільного звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)886-32-89, якими користується ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_12, у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення, однак слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи операторів мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38(095)877-40-90; ТОВ «лайфселл» по номерам +38(093)0439980 та ТОВ «Інтертелеком» +38(094)4806846, +38(094)952-59-18 та яким користуються ОСОБА_5, ОСОБА_11, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому слідчому слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16, слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17, слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим, якза доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ «Інтертелеком» за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості зєднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких зєднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ «МТС Україна» +38(050)567-37-46, +38(050)407-29-35, +38(099)121-58-69, +38(050)336-52-51, +38(066)705-40-16; оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +38(096)587-25-79, +38(097)939-95-99 та оператора мобільного звязку ТОВ «Інтертелеком» +38(094)886-32-89, якими користуються ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_12, у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова