Ухвала суду № 66802157, 15.05.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11925/16-к

н\п 1-кс/490/2040/2017 У Х В А Л А

05.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

23.02.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України у звязку з наявними відомостями про те, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809 м. Южноукраїнськ Миколаївської області) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій між вищевказаним підприємством та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в ході здійснення ними договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, створили субєкти підприємницької діяльності ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595) та ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782).

При цьому, в грудні 2015 року службові особи ПАТ "Юженергобуд", зокрема директор підприємства ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, внаслідок відображення у своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782) та ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 3429693,01 грн. У звязку з наявними у матеріалах провадження відомостями про те, що для вчинення вищевказаних протиправних дій серед інших використовувались розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, на які посадові особи ПАТ «Юженергобуд» перераховували грошові кошти з метою подальшого незаконного переведення їх у готівку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися р/р № 26004052765673, № 26058052735477 ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575); № 26056052733125, № 26002052767811 ТОВ "Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), № 26055053708273, № 26003053723608 ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863); № 26005052773534, № 26050052741027 ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404), а саме: рух коштів по банківським рахункам № 26004052765673, № 26058052735477 ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575); № 26056052733125, № 26002052767811 ТОВ "Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115); № 26055053708273, № 26003053723608 ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863); № 26005052773534, №26050052741027 ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01.01.16 по 19.04.17; наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення: грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404), готівкових коштів через касу банку; документів, які були підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404) доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначених розрахункових рахунків ТОВ "Віваро", ТОВ "Транс Експерт», ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн», ТОВ «Вітал Оптима» буде встановлено, що посадові особи ПАТ «Юженергобуд» перераховували грошові кошти з метою подальшого незаконного переведення їх у готівку.

У звязку з вищевказаним у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаними банківськими рахунками та мають відношення до вчинення вказаних злочинів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочинів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо руху грошових коштів та осіб, які мали право розпоряджатися р/р № 26004052765673, № 26058052735477 ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575); № 26056052733125, № 26002052767811 ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), № 26055053708273, № 26003053723608 ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863); № 26005052773534, № 26050052741027 ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам № 26004052765673, № 26058052735477 ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575); № 26056052733125, № 26002052767811 ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115); № 26055053708273, № 26003053723608 ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863); № 26005052773534, №26050052741027 ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404) як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01.01.16 по 19.04.17;

- наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404), готівкових коштів через касу банку;

- документів, які були підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Віваро" (ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Торгівельний дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), ТОВ «Вітал Оптима» (ЄДРПОУ 40515404) доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко