Ухвала суду № 66802006, 04.05.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/2178/2017 У Х В А Л А

03.05.2017р. слідчий судді Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

03.08.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за відомостями про те, що в липні 2014 р. службові особи ПрАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій» (м. Миколаїв, ЄДРПОУ 03117820, далі ПрАТ "МОПАС") з метою фінансування невстановлених представників терористичної організації «ДНР» уклали за попередньою змовою з представниками ТОВ «Віктва» (Донецька область, м. Маріуполь, ЄДРПОУ 38673825) договір купівлі продажу цінних паперів ПрАТ «СК Фенікс ДОН» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 23600429) у кількості 150000 шт., які належать ПАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 03113785) та обліковуються в депозитарній установі ТОВ «Українська інвестиційна депозитарна компанія» на суму понад 1 400 000 грн. В період з липня по грудень 2014 р. службові особи ПрАТ «МОПАС», без виконання умов вказаного договору щодо передачі цінних паперів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР», іншого сприяння, перерахувало 1 451 100 грн. на банківські рахунки ТОВ «Віктва» в інтересах ПрАТ «СК Фенікс ДОН», фактичні керівники та діяльність яких повязані з фінансуванням та матеріальним забезпеченням терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на теперішній час на непідконтрольній українській владі території Донецької області та ведуть бойові дії проти сил АТО.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 26209604155702, відкритому на імя ОСОБА_2 (НОМЕР_1) за період з 01.08.2014 по 01.08.20153. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначеного розрахункового рахунку, відкритому на імя ОСОБА_2 (НОМЕР_1) буде встановлено остаточного отримувача вищевказаної суми грошей.

За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, повязаного із фінансуванням терористичних організацій, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області) за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 26209604155702, відкритому на імя ОСОБА_2 (НОМЕР_1) за період з 01.08.2014 по 01.08.20153. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко