Ухвала суду № 66799136, 24.05.2017, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогря, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/545/17

Провадження № 1-кс/669/72/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., при секретарі Семенюк В.В., з участю слідчого Кішана О.С., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (далі по тексту ПАТ КБ «ПриватБанк»). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Кішана О.С., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 квітня 2017 року ОСОБА_3 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж мотоблоку «Зубр», після чого по номеру мобільного звязку 050-287-46-53 звязався із невідомою особою, яка в ході розмови, користуючись довірою, запевнила про необхідність оплати товару наперед. В подальшому, ОСОБА_3 зателефонував до своєї матері ОСОБА_4 та повідомив про необхідність перерахунку коштів за купівлю мотоблоку. Остання перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7572-2933-1493 на імя ОСОБА_5, однак останній товар не надіслав, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоди на суму 6000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24.04.2017 року слідчим СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 внесено до ЄРДР за №12017240090000086 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що грошові кошти в сумі 6 000 грн. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок №5168-7572-2933-1493, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». У звязку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та інспектору СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,50), а саме: доступ до наявної у ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації, що стосується рахунка №5168-7572-2933-1493, а саме:

- кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону;

- копії документів, які були зроблені при реєстрації картки;

- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2017 року по момент надання інформації;

- фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 24.04.2017 року по момент надання інформації;

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 24.04.2017 року по момент надання інформації;

- номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картці через службу клієнтської підтримки за номером «3700» в період з 24.04.2017 року по момент надання інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_7

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_7

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 24 травня 2017 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_7