Ухвала суду № 66797970, 29.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6186/17 1-кс/335/4175/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160001416 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12016080160001416 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що У період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" було укладено ряд договорів з ТОВ "Арм-енерго" та нерезидентами України чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктивності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ «Арм-Енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ «Арм-енерго», в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ «Арм-енерго» не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ «Арм-енерго» отримало 305539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Однак, згідно відповіді ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», більшість вказаних ТОВ «Арм-енерго» осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»; обладнання, яке використовувалось ТОВ «Арм-енерго» при надані послуг за договором було орендовано у ВП «Запорізька АЕС», та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП «Запорізька АЕС», яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ «Арм-енерго» уклало низку аналогічних договорів з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП «Запорізька АЕС».

Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015-2016 р. посадовими особами ВП «Запорізька ЕАС» ДП НАЕК «Енергоатом» було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).

Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Арм-енерго», та договорами поставки укладеними між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." (код 02456516) та "NW trade s.r.o." (код 28087194), знаходяться у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Арм-енерго», та договорами поставки укладеними між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." (код 02456516) та "NW trade s.r.o." (код 28087194), у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по взаємовідносинам ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) з ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) з іншими підприємствами клопотання є необґрунтованим, оскільки матеріали кримінального провадження не містять даних про взаємовідносини та укладення ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) договорів з іншими підприємствами, та слідчим не доведено, що такі документи перебувають у володінні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964), а також, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У звязку з чим, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_1, Войтенко ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, з можливістю їх копіювання, а саме:

-всіх наявних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; звітними документами, передбаченими технічними умовами (робоча програма контролю металу елементів трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП «ЗАЕС» в рамках продовження терміну експлуатації, протоколами, актами за результатами контролю металу трубопроводів пожежогасіння, підсумковими звітами про технічний стан та можливість продовження терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;

-табелі обліку робочого часу та штатний розклад працівників служби контролю металу ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-завірені копії дозвільних документів ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) (згідно технічних умов на виконання робіт до договорами про надання послуг), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки; довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;

-завірені копії нарядів-допусків (при виконанні робіт працівниками ТОВ «Арм-енерго») за договорами про надання послуг укладеними між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Арм-енерго» за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року;

-- завірені копії журналу реєстрації ввідного (первинного/цільового) інструктажу з питань охорони праці, журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964), що стосуються виконання працівниками ТОВ «Арм-енерго» робіт за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна