Ухвала суду № 66797812, 26.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4849/17 1-кс/335/3290/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (СДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (СДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ «Укр ОСОБА_2» (СДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (СДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно- будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр ОСОБА_2» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ОСОБА_2 «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ- 2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ- 2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що постачальниками ОСОБА_2 «Електропівденмонтаж-10» матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являються: ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс» (код ЄДРПОУ 31741046) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, прим.11; ТОВ «АВ метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ «НВО Завод Приват- Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «Спецатомелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 38145715) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, прим.11; Запорізька регіональна філія ПАТ «УГМК» (код ЄДРПОУ 357258287), яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4; ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5, кв.ЮО.

На даний час встановлено, що Запорізька регіональна філія ПАТ «УГМК» ЄДРПОУ 357258287 в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26007619938551, відкритий у ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12 по рахунку №26007619938551, відкритому Запорізькою регіональною філією ПАТ «УГМК» ЄДРПОУ 357258287 в ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №26007619938551, відкритим Запорізькою регіональною філією ПАТ «УГМК» ЄДРПОУ 357258287 в ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;

-юридичної справи Запорізької регіональної філії ПАТ «УГМК» ЄДРПОУ 357258287;

-всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Запорізької регіональної філії ПАТ «УГМК» в ПАТ "Промінвестбанк" /МФО банку 300012/, ЄДРПОУ 00039002, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Запорізької регіональної філії ПАТ «УГМК» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, ЄМЄ послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької регіональної філії ПАТ «УГМК» ЄДРПОУ 357258287

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна