Ухвала суду № 66794844, 22.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27780/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ПисанецьВ.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Буковчаника О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Буковчаник О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Буковчаник Олександр Васильович, за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О., вніс до слідчого судді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності КП «Київпастранс» за попередньою змовою з представниками групи компаній «WOG», використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ ВОГ «Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Консалтком» (код ЄДРПОУ 39932853), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В свою чергу невстановлені особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числі: ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40503086), ТОВ «ОЛДОКС» (код ЄДРПОУ 40624447), ТОВ «СТАРР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ «ДАЙМОНД СТІЛ» (код ЄДРПОУ 40624494), ТОВ «КОНРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40510317), ТОВ «МЕДЗЕН» (код ЄДРПОУ 41023071), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40477432), ТОВ «БАЙЕРДОН» (код ЄДРПОУ 41032400), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 40864656), ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41047134), ТОВ «БЕКСОР» (код ЄДРПОУ 41115921), ТОВ «КРЕСЛО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41129960), ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41132135) первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо).

Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій за рахунок вказаних вище СГД, які пов'язані між собою: банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, районом та адресою реєстрації.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що банківські рахунки ТОВ «БАЙЕРДОН» (код ЄДРПОУ 41032400), рахунки №2605338142, вид валюти 980; ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41032505), рахунки №2605138140, вид валюти 980; ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41047134), рахунки №2605138179, вид валюти 980; ТОВ «БЕКСОР» (код ЄДРПОУ 41115921), рахунки №2605038181, вид валюти 980; ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41132135) рахунки №2605938180, вид валюти 980, відкриті в Київської регіональної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904.

Орган досудового розслідування зазначає, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні. У зв'язку з чим, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі п.2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів. Оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Буковчанику О.В. в кримінальному провадженні №42017000000000536 від 24.02.2017, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9, а саме щодо обігу коштів по поточним рахункам клієнтів банку: ТОВ «БАЙЕРДОН» (код ЄДРПОУ 41032400), рахунки №2605338142, вид валюти 980; ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41032505), рахунки №2605138140, вид валюти 980; ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41047134), рахунки №2605138179, вид валюти 980; ТОВ «БЕКСОР» (код ЄДРПОУ 41115921), рахунки №2605038181, вид валюти 980; ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41132135) рахунки №2605938180, вид валюти 980, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаним розрахунковим рахункам (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2017 по 16.05.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд з клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/27780/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Буковчанику О.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець