Ухвала суду № 66794767, 29.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29558/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Юсубова К.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_3 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_4 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № НОМЕР_1 від 16.11.2016 фізичній особі ОСОБА_3 на праві приватної власності належить вказаний об'єкт нерухомості.

В свою чергу, 28.04.2014 ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» зареєстровано в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м.Києва декларацію НОМЕР_3 про початок виконання будівельних робіт по АДРЕСА_1.

В подальшому, 14.05.2014 цим же товариством подано в Інспекцію для реєстрації декларацію про готовність об'єкта до експлуатації НОМЕР_2, а саме реконструкція індивідуального 8-ми поверхового будинку на АДРЕСА_1 у багатоквартирний житловий будинок за підземним паркінгом.

Земельна ділянка ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» використовувалась для будівництва на підставі договору про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 26.02.2014.

На теперішній час з метою дослідження факту умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що могло призвести до фактичного ненадходження коштів до місцевого/державного бюджетів у значних розмірах, виникла необхідність у дослідженні питання повноти сплати зазначеним товариством загальнообов'язкових платежів з 26.02.2014 по дату винесення ухвали судом.

Ухвалою Печерського районного міста Києва від 15.02.2017 призначено позапланову документальну перевірку діяльності ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»» за період з 26.02.2014 по дату винесення ухвали судом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ "МІСТО БАНК" щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахункам №№ 26519001030337, 26527001030107, що відкриті ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219).

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ "МІСТО БАНК" (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, МФО 328760).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Зарічанському Роману Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ПАТ "МІСТО БАНК" МФО 328760, розташованого за адресою м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам №№26519001030337, 26527001030107, що відкриті ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219), як на паперових, так і на електронних носіях з дати відкриття по дату винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29558/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Юсубову К.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань