Ухвала суду № 66793430, 29.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6691/17

Провадження №1- кс/712/3000/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2017 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Коротич В.П.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 12017251010003629 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010003629 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_3, про те, що 20.01.2011 ним разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРКОПІ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 37478682, місцезнаходження і юридична адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 3.

З моменту створення та по сьогоднішній день, підприємство працює у сфері продажу та обслуговування офісної техніки, має укладені договори на обслуговування з багатьма субєктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування, бюджетними установами. Підприємство являється прибутковим.

В квітні 2017 року він випадково дізнався, що більше не являється співзасновником вказаного товариства, а його частина Статутного капіталу була незаконно розподілена між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що відображено на сайті Міністерства юстиції України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою внесення змін до статутних документів, було підроблено підписи від імені ОСОБА_3 в протоколі зборів учасників та інших документах, поданих державному реєстратору.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та обєктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування з метою перевірки та вивчення фінансового стану ТОВ «СТАРКОПІ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 37478682, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів по банківських вказаного товариства.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Креді ОСОБА_6», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м.Київ вул.Пушкінська, 42/4, чи службових осіб Черкаського відділення ПАТ «Креді ОСОБА_6», що по вул.Боглана Хмельницького, 52 в м. Черкаси, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «СТАРКОПІ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37478682) - №26000500043974, 26046008014072 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів юридичної справи по що стосуються відкриття рахунків ТОВ «СТАРКОПІ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37478682) - №26000500043974, 26046008014072 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко