Постанова № 66783100, 12.05.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1633/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Осадченко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 42017161160000014, внесеному до ЄРДР 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.05.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищезазначеним клопотанням, відповідно до якого слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017161160000014, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На даний час встановлено, що посадові особи Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, під час здійснення розподілу коштів місцевого бюджету, зайво витрачають бюджетні кошти, шляхом їх перерахування ФОП та ТОВ із одними ж і тими самими анкетними даними.

Протягом 2016 2017 років Великодолинською селищною радою Овідіопольського району було укладено ряд договорів з фізичними та юридичними особами на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг.

Так, більшість розрахунків між селищною радою, як «замовником» та фізичною або юридичною особою, як «підрядником» викликають сумніви, а також більшість укладених договорів є сумнівними, оскільки по-перше, більшість договорів укладено з різними товариствами, де засновником та директором є одна і та ж особа, а по-друге, відслідковується невідповідність предмету договору (проведення ремонтних робіт та ін.) видам діяльності (за кодом КВЕДу) фізичних або юридичних осіб, які вони здійснюють відповідно до реєстраційних документів та виду діяльності за умовами укладених договорів.

Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України (http://spending.gov.ua/), який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» Великодолинською селищною радою у вказаний період проведено трансакцій на значні суми коштів.

Одержувачами коштів виступили ПП «ФАРД», ТОВ «САН-ЕЛЕКТРА», ТОВ «БК «ТАТРІУС», ТОВ «АТЛАНТА», ФОП «ОСОБА_2, ФОП «ОСОБА_3Є.», ФОП ОСОБА_4С.», ФОП «ОСОБА_5В.», ФОП «ОСОБА_6С.» та ФОП «ОСОБА_7О.»

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що засновником та керівником ПП «ФАРД», ТОВ «БК «ТАТРІУС», ТОВ «АТЛАНТА» та ФОП «ОСОБА_2Д.», з якими Великодолинською селищною радою протягом 2016 2017 років були укладені договори на виконання робіт та надання послуг, є одна і та ж сама особа - ОСОБА_2

Вказане свідчить про можливе привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Великодолинської селищної ради своїм службовим становищем.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, Іллічівською місцевою прокуратурою, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 36, 93 КПК України на адресу Великодолинської селищної ради 27.04.2017 було направлено запит щодо надання інформації про укладання Великодолинською селищною радою протягом 2016 - 2017 років договорів з ПП «ФАРД», ТОВ «САН-ЕЛЕКТРА», ТОВ «БК «ТАТРІУС», ТОВ «АТЛАНТА», ФОП «ОСОБА_2, ФОП «ОСОБА_3Є.», ФОП ОСОБА_4С.», ФОП «ОСОБА_5В.», ФОП «ОСОБА_6С.» та ФОП «ОСОБА_7О.» на виконання робіт та надання послуг. Також у запиті зазначалось на необхідність надання належним чином завірених копій всіх документів, які передували укладенню селищною радою договорів з вказаними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, надання належним чином завірених копій договорів, укладених з: ПП «ФАРД» - № 21 від 08.02.2017 (сума 88855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ «САН-ЕЛЕКТРА» - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ «БК «ТАТРІУС» - №106 від 07.11.2016; ТОВ «АТЛАНТА» - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП «ОСОБА_2Д.» - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП «ОСОБА_3Є.» - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_4С.» - №б/н від 16.12.2016; ФОП «ОСОБА_5В.» - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП «ОСОБА_6С.» - №б/н від 12.09.2016; ФОП «ОСОБА_7О.» - №21 від 21.09.2016, належним чином завірених копій документів, що підтверджують виконання робіт та надання послуг (акти прийняття виконаних будівельних робіт ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, розрахунки договірної ціни, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, зведені кошторисні розрахунки вартості обєкту, календарні плани, акти на приховані роботи, рахунки-фактури та ін.), а також належним чином завірених копій платіжних доручень та ін. бухгалтерських документів, що могли б свідчити про проведення селищною радою розрахунків за вказаними договорами та перерахування коштів.

Згідно відповіді Великодолинської селищної ради №07/6 380 від 05.05.2017, посадова особа селищної ради відмовила в надання інформації та запитуваних копій документів.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04379410) за місцем знаходження юридичної особи: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Соборна, 1-А., а саме:

- договорів з додатками, укладених Великодолинською селищною радою з: ПП «ФАРД» - № 21 від 08.02.2017 (сума 88855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ «САН-ЕЛЕКТРА» - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ «БК «ТАТРІУС» - №106 від 07.11.2016; ТОВ «АТЛАНТА» - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП «ОСОБА_2Д.» - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП «ОСОБА_3Є.» - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_4С.» - №б/н від 16.12.2016; ФОП «ОСОБА_5В.» - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП «ОСОБА_6С.» - №б/н від 12.09.2016; ФОП «ОСОБА_7О.» - №21 від 21.09.2016, акти прийняття виконаних будівельних робіт за вказаними вище договорами ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вказаними договорами, дефектні акти по вказаним договорам, розрахунки договірної ціни, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, зведені кошторисні розрахунки вартості обєкту, календарні плани, акти на приховані роботи, рахунки-фактури), а також платіжні доручення по оплаті Великодолинською селищною радою вищевказаних договорів.

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та судово-економічної експерти, в звязку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою забезпечення схоронності документів, які можуть виступати доказами у проваджені і неможливості подальшого їх знищення, згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі власника документів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати посадових осіб Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, які здійснюють свою діяльність за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Соборна, 1-А надати прокурору Іллічівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 або слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, або оперуповноваженим Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення документів, які перебувають у володінні Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Соборна, 1-А., а саме: оригіналів договорів з додатками, укладених Великодолинською селищною радою з: ПП «ФАРД» - № 21 від 08.02.2017 (сума 88855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ «САН-ЕЛЕКТРА» - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ «БК «ТАТРІУС» - №106 від 07.11.2016; ТОВ «АТЛАНТА» - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП «ОСОБА_2Д.» - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП «ОСОБА_3Є.» - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_4С.» - №б/н від 16.12.2016; ФОП «ОСОБА_5В.» - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП «ОСОБА_6С.» - №б/н від 12.09.2016; ФОП «ОСОБА_7О.» - №21 від 21.09.2016, оригіналів актів прийняття виконаних будівельних робіт за вказаними вище договорами ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт за вказаними договорами, оригіналів дефектних актів по вказаним договорам, оригіналів розрахунків договірної ціни, оригіналів локальних кошторисів, оригіналів розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, оригінали зведених кошторисних розрахунків вартості обєкту, оригінали календарних планів, оригінали актів на приховані роботи, оригінали рахунків-фактур, оригінали платіжних доручень по оплаті Великодолинською селищною радою вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкцій наступних працівників апарату Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, а саме: Великодолинського селищного голови ОСОБА_11, спеціаліста (юрисконсульта) ОСОБА_12 та бухгалтера ОСОБА_13

Покласти організацію виконання даної ухвали на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 12 червня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бочаров А.І.