YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 66779493, 25.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

25.05.2017

Номер справи

640/2676/17

Номер документу

66779493

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/2676/17

н/п 1-кс/640/4044/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Дермен Н.А.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дермен Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженню №42017221080000002 від «04» січня 2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

24.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дермен Н.А., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Пучком Д.В., про накладення арешту на будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕРРА ВІЛЛА", ЄДРПОУ 41195881, а саме на:

1. нежитлове приміщення 2-го поверху № 4 загальною площею 12,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060253863216

2. нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3, І загальною площею 46,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060210663216

3. будиночок № 51 загальною площею 76,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023002063216

4. будиночок № 50 загальною площею 75,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023001363216

5. будиночок № 49 загальною площею 75,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1023000363216

6. будиночок № 48 загальною площею 13,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022999363216

7. будиночок № 47 загальною площею 68,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022998263216

8. будиночок № 46 загальною площею 29,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022997163216

9. будиночок № 45 загальною площею 30,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022995963216

10. будиночок № 44 загальною площею 30,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022994963216

11. будиночок № 43 загальною площею 29,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022993663216

12. будиночок № 42 загальною площею 29,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022992263216

13. будиночок № 41 загальною площею 29,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022990863216

14. будиночок № 40 загальною площею 29,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022989663216

15. будиночок № 39 загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022988463216

16. будиночок № 38 загальною площею 21,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022987263216

17. будиночок № 37 загальною площею 30,0 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022985863216

18. будиночок № 36 загальною площею 30,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022984263216

19. будиночок № 35 загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022983263216

20. будиночок № 34 загальною площею 30,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022982063216

21. будиночок № 33 загальною площею 21,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022980463216

22. будиночок № 32 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022979163216

23. будиночок № 31 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022977863216

24. будиночок № 30 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022976263216

25. будиночок № 29 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022974063216

26. будиночок № 28 загальною площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022973163216

27. будиночок № 27 загальною площею 38,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022971263216

28. будиночок № 26 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022969663216

29. будиночок № 25 загальною площею 21,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022967363216

30. будиночок № 24 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022965663216

31. будиночок № 23 загальною площею 30,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022962963216

32. будиночок № 22 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022961763216

33. будиночок № 21 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022958563216

34. будиночок № 20 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022954863216

35. будиночок № 19 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022953163216

36. будиночок № 18 загальною площею 11,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022950563216

37. будиночок № 17 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022948963216

38. будиночок № 16 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022945963216

39. будиночок № 15 загальною площею 39,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022943263216

40. будиночок № 14 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022941363216

41. будиночок № 13 загальною площею 30,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022938563216

42. будиночок № 12 загальною площею 19,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022935563216

43. будиночок № 11 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022931863216

44. будиночок № 10 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022929363216

45. будиночок № 9 загальною площею 19,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022923363216

46. будиночок № 8 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022919363216

47. будиночок № 7 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022916563216

48. будиночок № 6 загальною площею 25,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022913863216

49. будиночок № 5 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022910863216

50. будиночок № 4 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022908463216

51. будиночок № 3 загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022905363216

52. будиночок № 2 загальною площею 15,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022901663216

53. будиночок № 1 загальною площею 15,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022898563216

54. нежитлову будівлю - літній кінотеатр літ. «З-1» загальною площею 41,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022648263216

55. нежитлову будівлю - вбиральня загального користування літ. «У» загальною площею 42,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022639063216

56. нежитлову будівлю - скважина літ. «О-1» загальною площею 9,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022633963216

57. нежитлову будівлю - скважина літ. «Р-1» загальною площею 6,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022625963216

58. нежитлову будівлю - кафе літ. «Г-1» загальною площею 146,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022618463216

59. нежитлову будівлю - магазин літ. «Д-1» загальною площею 51,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022606763216

60. нежитлову будівлю - павільон-ігротека літ. «Ж-1» загальною площею 148,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022596063216

61. нежитлову будівлю - павільон-склад літ. «В-1» загальною площею 177,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022579263216

62. нежитлову будівлю - корпус літ. «А-5» загальною площею 7939,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1022538663216.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про виявлення протиправного діяння, відповідно до яких встановлено внесення недостовірних відомостей посадовими особами суб'єкта оціночної діяльності у звіт про оцінку пансіонату "Комунальник" площею 10169,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому на підставі вказаного звіту посадовими особами Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради зазначений об'єкт нерухомого майна було продано за ціну значно нижче ринкової, чим громаді спричинені значні матеріальні збитки, що є тяжкими наслідками.

Відомості про кримінальне правопорушення Харківською місцевою прокуратурою № 2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000002 від 04.01.2017, за ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2016 році було приватизовано пансіонат «Комунальник» із загальною площею нерухомості 10169,1 кв.м. за 2,5 млн. грн., який розташований за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське). Покупцем виступило ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458, Харківська область, Вовчанський район, с. Бугаївка (попередня назва с.Революційне), вул. Перемоги, буд. 25).

Відповідно до наданої суб'єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 консультації щодо ринкової вартості квадратного метра нерухомості за вказаними адресами, станом на жовтень - листопад 2016 року, встановлено, що станом на момент продажу, тобто на жовтень 2016 року, мінімальна вартість квадратного метра нерухомості за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське)становила 45$ за кв.м.

Згідно даних Національного банку України встановлено, що станом на жовтень 2016 року курс валют становив: мінімальний 1$=25,49 грн., максимальний 1$=25,93 грн.

Таким чином, мінімальна вартість квадратного метра нерухомості станом на жовтень 2016 року за адресою: Харківська області, Вовчанський район, с. Зарічне (Петрівське) складала 45*25,49=1147,05 грн., отже:

Мінімальна вартість: 10169,1*1147,05=11 664 466,15 грн.

Вартість приватизації - 2 500 363,2 грн.

Втрата бюджету: 11 664 466,15 - 2 500 363,2=9 164 102,95 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вартість пансіонату «Комунальник», яка зазначена у звіті про оцінку комунального майна суттєво занижена, що свідчить про умисні дії суб'єкта оціночної діяльності, яким у даному випадку виступив ТБ «Євромаркет», який зловживаючи своїми повноваженнями як оцінювача, вніс недостовірні відомості у звіт про оцінку майна, що призвело до нанесення шкоди економічним інтересам держави, так як було втрачено право власності на комунальні об'єкти нерухомості, а бюджет м. Харкова недоотримав значну суму грошових коштів, що є тяжкими наслідками.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування 31.03.2017 було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №42017221080000002 від 04.01.2017 з ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 3 ст. 365-2 КК України.

03.04.2017 органом досудового розслідування призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виробництво якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. засл. професора Бокаріуса, з метою вирішення питання ринкової вартості нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1станом на час їх відчуження.

Згідно договору №5390-В-С купівлі-продажу нежитлових будівель, орендованих ТОВ «Український зодчій» від 20.10.2016 встановлено, що право власності на вище вказані нежитлові будівлі загальною площею 10169,1 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_1, належать на праві приватної власності директору ТОВ «Український зодчій» ОСОБА_6.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №87789026 від 23.05.2017, станом вже на 19.04.2017, 20.04.2017 та 21.04.2017, тобто на час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, право власності на зазначені вище об'єкти, вказані у п.п. 1-60, та крім того на: нежитлове приміщення 2-го поверху № 4 загальною площею 12,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060253863216; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3, І загальною площею 46,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-2», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060210663216, було перереєстровано від ТОВ «Український зодчій» на Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881), який станом на 23.05.2017 є власником зазначених нежитлових приміщень.

Відповідно до відомостей про юридичних осіб ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458) та «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881) встановлено, що одним із засновників вказаних юридичних осіб є ОСОБА_7, що, на думку слідчого, свідчить про можливі умисні дії, пов'язані з виведенням вказаного нерухомого майна на пов'язані між собою фірми, з метою його подальшого привласнення.

Слідчий вважає, що зазначені об'єкти нерухомості є об'єктами кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою тимчасового позбавлення відчуження нерухомого майна необхідно накласти арешт на будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕРРА ВІЛЛА", ЄДРПОУ 41195881.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна,клопотання слідчого про арешт майна, розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42017221080000002 від «04» січня 2017 року за ст. 365-2 ч.3 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №87789026 від 23.05.2017, право власності на зазначені вище об'єкти було перереєстровано від ТОВ «Український зодчій» на Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881), який станом на 23.05.2017 є власником зазначених нежитлових приміщень.

З метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Крім того,не застосування заборони на розпорядження та відчуження вищевказаним майном, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого продажу, відчуження будівель.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дермен Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженню №42017221080000002 від «04» січня 2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕРРА ВІЛЛА", ЄДРПОУ 41195881, а саме на: