Ухвала суду № 66778512, 15.03.2017, Біловодський районний суд Луганської області

справа №1-кп/408/396/16

У Х В А Л А 408/8012/16-К

15 березня 2017 року смт.Біловодськ

Біловодський районний суд Луганської області у складі:

головуючого судді Карягіної В.А.

при секретарі Шуліки Н.

за участю прокурора Черних С.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт.Біловодськ заяву ОСОБА_1 про повернення коштів в порядку виконання вироку ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Біловодського районного суду Луганської області перебувало кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ст. 204 ч.1 КК України, за якою останнього визнано винним з призначенням покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 17000грн.

ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про повернення коштів в сумі 15000грн, сплачених на виконання вироку суду від імені ОСОБА_3 , з метою подальшого виконання вироку суду, яку підтримав в суді та пояснив, що 12 січня 2017 року в Біловодському відділенні «Приватбанку» при здійсненні ним операції по сплаті в дохід держави штрафу в сумі 17000грн, касиром ОСОБА_4 було відмовлено в проведенні операції по зарахуванню вказаної суми з видачею однієї квитанції на суму 17000грн. . Дана сума касиром була поділена та в подальшому сплата 2000 грн. була оформлена на імя ОСОБА_1, друга на суму 15000грн на ОСОБА_3 . При цьому час проведення операції по зарахуванню двох сум на рахунок державного бюджету згідно квитанцій вказаний 09.27.0.

Свідок ОСОБА_3 підтвердила в суді пояснення ОСОБА_1

Прокурором заявлено клопотання про надання запиту до ПАТ «Приватбанку» про надання розгорнутої інформації фінансових даних проведеної 12.01.2017 року о 09.27.0 год. операції по зарахуванню 2.000грн та 15000грн. з вказівкою прізвища клієнта, номера рахунку, на який зараховані суми.

Згідно статті 62. Закону України «Про банки та банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:зокрема,

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Письмовим запитом від 21.02.2017 року, який відповідав вищезазначеним вимогам та направлений на адресу керівника Біловодського відділення «Приватбанк», судом витребувана інформація про надання розгорнутої інформації фінансових даних проведеної 12.01.2017 року о 09.27.0 год. операції про зарахування 2.000грн та 15000грн. з вказівкою номера рахунку, на який зараховані суми.

Листом від 27.02.2017 року провідний менеджер ОСОБА_5 відмовив суду в наданні інформації з посиланням на невідповідність письмового запиту вимогам Закону України « Про банки та банківську діяльність» та Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах.

Враховуючи необхідність отримання даної інформації для подальшого вирішення питання щодо повернення внесених коштів ,суд вважає необхідним заявлене клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 539 КПК України, ст.62 Закону України « Про банки та банкову діяльність»,суд,-

У Х В А Л И В:

Зобовязати ПАТ «Приватбанк» надати розгорнуту інформацію фінансових даних проведеної 12.01.2017 року о 09.27.0 год. в Біловодському відділенні «Приватбанк» операції про зарахування 2.000грн та 15000грн. з вказівкою платника, номера рахунку, на який зараховані суми.

Строк виконання ухвали до 1.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Біловодського райсуду ОСОБА_6

Луганської області