Ухвала суду № 66775483, 26.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3223/17

Провадження № 1-кс/552/945/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Руденко С.І. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів які були подані ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688), які знаходяться в установі Головного управління статистики у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВполіції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12012010010000078 від 21.11.2012 року за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.11.2010 року між ТОВ «Віойл-Агро» та ТОВ «Хліб Інвестбуд» укладено договір поставки соняшника № 1031- 21011243837. Відповідно до умов договору, ТОВ «Хліб Інвестбуд» поставило насіння соняшнику в кількості 2639,762 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер - Агро», що за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пер. Пирятинський, буд. 48. Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 1/09/10/1 від 01.09.2010 року та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних між ТОВ «Інтер-Агро» та ТОВ «Віойл-Агро». В подальшому станом на 16.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 1025,507 т. загальною вартістю 4460955, 45 грн., що належить ТОВ «Віойл - Агро» на праві власності.

Також, 13.12.2010 року між ПП «Вектор - М» та ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро», укладено договір поставки соняшника № 2731-2101214298. Відповідно до умов договору, ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро» поставило насіння соняшнику в кількості 3000,000 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер- Агро», що за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд.2, та належить ТОВ «Інтер - Агро». Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 08/12/10 від 08.12.2010 року з протоколом розбіжностей та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних керівниками ПП «Вектор - М» та ТОВ «Інтер-Агро». В подальшому станом на 17.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», на праві власності, за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 2058,846 т. загальною вартістю 8853 037, 80 грн. На даний час ТОВ «Інтер - Агро» з ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М» не розрахувалося.

Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М», становить 13313993,25 грн.

В ході господарських взаємовідносин між ТОВ «Віойл-Агро», ПП «Вектор-М» та ТОВ «Інтер-Агро» проведено перевірки наявності матеріальних цінностей, а саме:

-16 травня 2011 року на зерновому складі ТОВ «Інтер-Агро», за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пров. Пирятинський, буд. 48, виявлено та встановлено недостачу насіння соняшнику в кількості 1025,507 тон. Після проведення перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року;

-17 травня 2011 року на зерновому складі ТОВ «Інтер-Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, виявлено недостачу насіння соняшнику в кількості 2058,846 тон. Після проведення перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року.

В подальшому ТОВ «Інтер-Агро» встановлену недостачу на зернових складах в установлені ними строки не відшкодувала, з даною метою ТОВ «Віойл-Агро», ПП «Вектор-М» від 12 жовтня 2011 року направили листи-вимогу з проханням відвантажити насіння соняшника в кількості виявленої недостачі, але ТОВ «Інтер-Агро» так і не надала жодної відповіді на направлені листи-вимогу. Таким чином керівництво ТОВ «Інтер-Агро», провело незаконне і безоплатне витрачання належного ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» соняшника шляхом споживання, продажу, безоплатної передачі, обміну яке було йому ввірене та перебувало в його віданні.

При допиті в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було встановлено, що 16.05.2011 року та 17.05.2011 року здійснено перевірки наявності матеріальних цінностей (зерна соняшника яке належне ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М») на елеваторах ТОВ «Інтер Агро» (м. Грибінка, Полтавської області та м.Бобринець, Кіровоградської області). В ході проведення перевірок виявлено недостачу насіння соняшнику в кількості 1025,507 тон. та в кількості 2058,846 тон. Під час проведення перевірок від ТОВ «Інтер Агро» був присутній ОСОБА_4 який на той час займав посаду директора. По завершенню перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року. Після складання актів перевірки в ньому поставили свої підписи присутні та директори ПП «Вектор-М» та ТОВ «Інтер-Агро» поставили печатки.

При допиті в якості свідка ОСОБА_4 (директора ТОВ «Інтер-Агро»), було встановлено, що в період часу з грудня 2010 року по 01.09.2011 року він працював директором ТОВ «Інтер-Агро». Які саме господарські взаємовідносини відбувалися між ТОВ «Інтер-Агро», ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» він не памятає. Предявлених йому Актах перевірок від 16.05.2011 та 17.05.2011 стоять не його підписи також на даний час він не може стверджувати дійсність відтиску печатки ТОВ «Інтер-Агро» на актах перевірки.

Відповідно до наданих показів ОСОБА_5, встановлено, що в період часу з 2000 року по 2010 рік, він був директором ТОВ «Інтер-Агро». На той час ТОВ «Інтер-Агро» мало 6 елеваторів які знаходилися на території України, а саме: м. Полтава, м. Гребінка, м. Глобино, смт. Чутове, Полтавської області,м. Бобринець, Кіровоградської області та м. Красноград, Харківської області. Між ТОВ «Торговий Дім «Інтер-Агро», ТОВ «Інтер-Агро»,ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» відбувалися господарські взаємовідносини, а саме зазначені товариства зберігали зернові культури на елеваторах ТОВ «Інтер-Агро» на підставі підписаних договорів, про зберігання, сушці, очистці та відвантаженню сільськогосподарської продукції. Після того як він звільнився з посади директора ТОВ «Інтер-Агро», всі свої повноваження по керівництву та виконання всіх раніше підписаних зобовязань він передав новому директорові ТОВ «Інтер-Агро», а саме моєму заступнику ОСОБА_4, який в подальшому здійснював функцію керування ТОВ «Інтер-Агро». Також ОСОБА_4 повинен був виконати всі умови договорів які були заключні раніше.

Відповідно до почеркознавчої експертизи № 71 від 10.02.2014 року встановлено, що підписи в актах перевірок наявності матеріальних цінностей від 16.05.2011 року та 17.05.2011 року виконані громадянином ОСОБА_4.

Відповідно даних Головного управління статистики у Полтавській області встановлено, що ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688) за період з 2010,2011 років подавалася місячна, квартальна та річна статистична та фінансова звітність.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної та фінансової звітності службовими особами ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688) за період 2010-2011 років.

ОСОБА_2 вилучення даної інформації орган досудового розслідування не зможе провести відповідні аналізи та в подальшому призначити судово-економічні, бухгалтерські та інші експертизи які дадуть зможу вирахувати та обрахувати обєми вирощеної/реалізованої с/г продукції та обрахування завданих збитків потерпілим, оскільки дане товариство на даний час не працює (перебуває в стані ліквідації) та місце знаходження інших документів (договорів, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, складських журналів та інших документів) за якими можна було встановити та обрахувати обєми вирощеного/реалізованого та встановлення завданих збитків потерпілим - не відомо.

Слідчий Руденко С.І. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно вчинено злочин відповідальність за який передбачена за ч.5 ст.191 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів які були подані ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688), які знаходяться в установі Головного управління статистики у Полтавській області. При цьому слідчим не обґрунтовано яке значення дані відомості мають для справи, клопотання не підлягаєзадоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва