Ухвала суду № 66773261, 25.05.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3474/17

(1-кс/199/443/17)

УХВАЛА

25.05.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Свіріній Д.О., за участю прокурора Нестеренка О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 42017041630000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою: м.Дніпро, пр. Олександра Поля 2, згідно переліку.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс"( код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016 року при виконанні зобовязань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Камянське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів, 12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА акцептована пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):

- Комплект напрямних до ліфту

- Пояси противаги

- Пояси кронштейнів кабіни

- Штурвал двигуна ф 55

- Створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ

- Станція керування УПЛ-17 «Родос»

- Система позиціювання ліфта Мікроліфт

- Редуктор РЛГ-180

- Обмежувач швидкості 1м/с (правий)

- Купе кабины г/п 500кг і.т.п.

В подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено що зазначені вище ТМЦ ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), були придбані у підприємств які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:

1. ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);

2. ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389) на загальну суму -

1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) останнім не виготовлялись і не купувались.

Також, за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.

Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389)ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), було допитано в рамках кримінального провадження №32016040040000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «КФ Бізнесексперт, та будь яких інших СГД.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120), ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389), ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410).

Враховуючи, що проектна документація з капітальних ремонтів ліфтів, акцептовані тендерні пропозиції ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284), договори підряду на проведення капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпра та документація з їх виконання, перебувають у володінні Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації , що розташовано за адресою: м.Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребують вилучення з метою подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення.

В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації , що розташовано за адресою: м.Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, згідно наступного переліку:

-заявки експлуатуючих організацій про необхідність проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м.Дніпро;

-відомості щодо експертних обстежень (технічне діагностування) ліфтів, що передувало складенню технічного акту;

-дефектні акти з зазначенням умов виконання робіт;

-договори з виконання проектно вишукувальних робіт;

-проекти капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро, затверджені у встановленому законом порядку;

-експертизи проектів капітального ремонту;

-тендерна пропозиція учасника закупівлі ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284), за кожним випадком її акцепту;

-декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про введення обєкту до експлуатації, зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

-договори підряду на проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро , укладені з контрагентом ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284);

-акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт за договором;

-іншу документацію з виконання договірних зобовязань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник