Ухвала суду № 66772264, 18.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

18.05.2017

Справа 522/6626/16-к

Провадження №1-КС/522/8672/17

У Х В А Л А

18 травня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 22015000000000167 від 04.06.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 травня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000167 від 04.06.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період жовтня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України, в районі митного посту «Красні Окни» (Одеська обл., смт. Красні Окни), фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол». Після контрабандного ввезення здійснюється їх фасування та тимчасове зберігання на території Львівської області, а у подальшому збут за допомогою мережі аптечних закладів і державним установам за бюджетні кошти на території Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до контрабандного ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів можливо використовуються ПП «Віват» (ЄДРПОУ 32496843, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 2); ТОВ «Парфумерно-косметичний комбінат «РОСО» (ЄДРПОУ 22343781, Львівська область, с. Малі Підліски, вул. Київська, 1А); ТОВ «Парфумерно-косметичний комбінат «Галич Арома» (ЄДРПОУ 38380890, Львівська область, с. Малі Підліски, вул. Нова,1); ТОВ «Українська фармацевтична компанія» (м. Київ, ЄДРПОУ 30552921), ТОВ «Нижнєфарм» (АР Крим, Нижньогірський район, с. Листове); ДП «Лохвицький спиртовий комбінат, (Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводськ); ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» (м. Житомир).

Відповідно до податкових обліків ПП «Віват» (ЄДРПОУ 32496843, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 2) на даний час перебуває на обліку в ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за податковою адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 13/2 «Б». Крім того ПП «Віват» відкритий розрахунковий рахунок № 26002052626949, у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649.

ТОВ «Нижнєфарм» (АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне) на даний час перебуває на обліку в ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за податковою адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10. Крім того ТОВ «Нижнєфарм» відкриті розрахункові рахунки № 26002060494728, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26047054900153, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26053060460217, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Нижнєфарм» та ПП «Віват», яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436; МФО 320649) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, слідчими слідчого відділу слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ПП «Віват» (ЄДРПОУ 32496843, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 2, на даний час перебуває за податковою адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 13/2 «Б») № 26002052626949, у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229, АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне, на даний час перебуває на обліку за податковою адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10) № 26002060494728, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26047054900153, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26053060460217, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії документів кредитної та депозитної справи ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

При цьому, у звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, просив клопотання без виклику представників ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436; МФО 320649).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 або за його дорученням на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 384436; МФО 320649) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, слідчими слідчого відділу слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ПП «Віват» (ЄДРПОУ 32496843, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 2, на даний час перебуває за податковою адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 13/2 «Б») № 26002052626949, у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229, АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне, на даний час перебуває на обліку за податковою адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10) № 26002060494728, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26047054900153, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436; № 26053060460217, у Крим РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229);

- копії документів кредитної та депозитної справи ПП «Віват» (код ЄДРПОУ 32496843) та ТОВ «Нижнєфарм» (код ЄДРПОУ 31768229) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.