Ухвала суду № 66771977, 24.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

24.04.2017

Справа 522/15055/16-к

Провадження №1-КС/522/7197/17

У Х В А Л А

24 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160470007878 від 24.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2017 року прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015160470007878 від 24.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, наступне:

ОСОБА_2 є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ+» (скорочене найменування - ТОВ «ПРЕСТИЖ+» Ідентифікаційний код юридичної особи - 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул.Стовбова, будинок 38) з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.). Іншим учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+» з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) є ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою 65038, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ МАКАРЕНКА, будинок 18/7. Директором ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є ОСОБА_4. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

11 липня 2005 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ № 061667 на будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

02 серпня 2005 року в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

07 лютого 2014 року директор ОСОБА_4, діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії ЯЯЯ № 061667 на будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

11 лютого 2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_4, діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «+ПРЕСТИЖ»; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ «+ПРЕСТИЖ»: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТОВБОВА, будинок 38; 3) затверджує статут ТОВ «+ПРЕСТИЖ»; 4) утворює статутний капітал ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ» Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ «ПРЕСТИЖ+», в якому ОСОБА_2 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_5 - рідного брата другого учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_3.

12 лютого 2014 року новопризначений директор ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_5 подає документи на реєстрацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» до реєстраційної служби, і яку 12.02.2014 за номером запису 1 556 102 0000 051514 в ЄДРЮОтаФОП зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ «+ПРЕСТИЖ» 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТОВБОВА, будинок 38.

Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» код ЄДРПОУ 25037139, адреса засновника: 65098, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вул.Стовбова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

З єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_3 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); УКРАЇНА, ОСОБА_6, ВУЛ МАКАРЕНКА, 18/7, 65038 новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

28 квітня 2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

06 травня 2015 року та 13 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38108453) будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_5 (помер восени 2015 року) на ОСОБА_7, який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ «ПРЕСТИЖ+» , вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

07 вересня 2015 року Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області видано свідоцтво про право власності (серія та номер: 43413483), відповідно до якого власником майна є ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651.

ОСОБА_3 є засновником та єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651.

В подальшому після набуття права власності ТОВ «ТЛС ІНТЕР», котрим володіє ОСОБА_3, останній дане майно через належне йому ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17848205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.

Таким чином слідством встановлено, що нерухоме майно ТОВ «ПРЕСТИЖ+» протиправно вибуло з його законного володіння та повноцінного управління власника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_2 та перейшло в управління ТОВ «ТЛС ІНТЕР», єдиним власником якого є ОСОБА_3

Для повного, всебічного та обєктивного дослідження по даному кримінальному провадженню на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 38) (на паперовому носії, місцезнаходження якого: Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6) із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «ТЛС ІНТЕР» Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несуть в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_556_102_0000_053516, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням того, що вказана реєстраційна справа ТОВ «ШАНТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39388140) № 1_553_102_0000_000115 як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6.

При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання просив проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.