Ухвала суду № 66769318, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16088/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Гончаренка А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренко Андрій Васильович про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренко Андрій Васильович про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою:м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств TOB «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, TOB «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, TOB «Кінгстон Груп» ЄДРПОУ 39261436, TOB «Сістем технолоджи М» ЄДРПОУ 39459923, TOB «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та TOB «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ «ГСА-Груп» (м. Санкт- Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ «Сбербанк Росії», здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг. При цьому, до видів діяльності українських підприємств не входить надання юридичних послуг або інших послуг у сфері права, а також будь-яка діяльність у сфері нафтовидобування або енергетики.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств TOB «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, TOB «Тех Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39173429, TOB «Кінгстон Груп» ЄДРПОУ 39261436, TOB «Сістем технолоджи М» ЄДРПОУ 39459923, TOB «Омега-Київ» ЄДРПОУ 39917934 та TOB «Авіста Компані» ЄДРПОУ 40142027, на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ «ГСА-груп» (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпро через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Під час досудового слідства встановлено, що участь у створенні та діяльності злочинної схеми по приховуванню джерел походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання приймала особа, яка працювала в ДПІ одного з районів ГУ ДФС у м. Києві.

За наявною, здобутою у ході досудового розслідування інформацією, лише у першій половині 2015 року було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Згідно з матеріалами кримінального провадження особа, яка сприяла незаконній схемі легалізації коштів, та являється діючим працівником Державної фіскальної служби користується абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікаційних мереж ПрАТ «Київстар».

На даний час, з метою встановлення телекомунікаційних зв'язків та місця перебування вищевказаної особи по прив'язкам до базових станцій операторів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» про зв'язок абонента НОМЕР_3, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ «Київстар» є той факт, що абонент НОМЕР_3 отримує телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого, відповідно, зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та перевірки причетності до їх вчинення інших осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок зазначених абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатися у ПрАТ «Київстар» щодо власника номеру мобільного зв'язку НОМЕР_3 а саме: інформації про телефонні з'єднання абонента, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв'язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного з'єднання, інформацію про вхідні та вихідні повідомлення та їх зміст за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренко Андрій Васильович про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В., старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А. та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку A.B. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: інформації про телефонні з'єднання абонента НОМЕР_1, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв'язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування абонента НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного з'єднання, інформацію про вхідні та вихідні повідомлення та їх зміст, а також ІМЕТ інших терміналів за допомогою яких використовувалась сім-карта з телефонним номером НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ «Київстар», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/16088/17-к;

примірник № 2 - прокурору Гончаренку А.В.

копія - ПрАТ «Київстар».

Слідчий суддя