Ухвала суду № 66768989, 11.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.05.2017
Номер справи
757/25872/17-к
Номер документу
66768989
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25872/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю слідчого Кримського Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Кримський Т.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так, при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та інші.

Окрім цього, встановлено, що одними із учасників вказаної організованої злочинної групи є ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_4, які у період 2014-2016 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУм. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351). Схема злочинної діяльності організованої групи полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

У ході проведення подальших заходів встановлено, що ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) входять до складу міжрегіонального «конвертаційного» центру. Згідно документів податкової звітності зазначені підприємства відображають придбання цукру на заводах виробниках, а реалізують послуги з прибирання прибудинкової території.

Також «конвертаційному» центру підконтрольні й інші суб'єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані на підставних осіб, а саме ПП "САНІТА" 31256559, КП "МІСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ" 31270637, КП "ЖЕП № 50"ДМР, 32616321, КП "ЖЕП №26" ДМР 32616358, КП ЖЕП № 49 ДМР 32616452, КП "ЖЕП №53" ДМР 32616782, КП "ЖЕП № 21" ДМР 32702064, ТОВ "БЕРГ" 32794270, ТОВ "ВЛАДІС ГРУП" 38984104, ТОВ "КОМУНАЛЬНИК" 39068134, ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" 39091713, ТОВ "ІЖЕП" 39098834, ТОВ "КОМЖИЛСЕРВІС" 39123158, ТОВ "ДВК СЕРВІС" 39123341, ТОВ "АСУ-ДНІПРО" 39230481, ТОВ "БК РЕМБУД" 39617887, ТОВ "ОПТБУДТОРГ ГРУП" 39655440, ТОВ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС" 39726851, ТОВ "ДНІПРОКОМФОРТСЕРВІС" 39759536, ТОВ "МАРКОН КОМПАНІ" 40123046, ТОВ "ЕЛЕНБЕРГ" 40213506, ТОВ "ДНІПРОБІЛДІНГГРУП" 40260336, ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВІСДНІПРО" 39122992, ТОВ "ЖЖЕП" 39099089, ТОВ "УКРВЕСТСТРОЙ" 40083412, ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД" 40878412, ТОВ "СТАЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ" 37451854, ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" 37383135, КП "ЖЕП № 2" ДМР 32616740, КП "ЖЕП № 10" ДМР 32616688, КП "ЖЕП №35" ДМР 32616646, КП "ЖЕП № 37" ДМР 32616615, КП "ЖЕП № 8" ДМР 32616363, КП "ЖЕП №9" ДМР 32616337, КП "ЖЕП №3" ДМР 32616300, КП "ЖЕП №42" ДМР 32495352, КП "ЖЕП № 6" ДМР 32495326, КП "ЖЕП №47" ДМР 32495237, КП "ПЕРЕМОГА-СЕРВІС" ДМР 32192780 та інші, які згідно даних податкової звітності здійснюють господарську діяльність з комунальним виробничим житлово ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району міста Дніпро та комунальним виробничим житлово ремонтно-експлуатаційним підприємством Індустріального району міста Дніпро.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів які були подані до Дніпропетровської міської ради для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги (прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо) на території КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУм. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), які діяли у період з 01.01.2014 по 02.05.2017 роки, які перебувають у володіння Дніпропетровської міської ради.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових ) дій та негласних слідчих ( розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст. 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що на запит органу досудового розслідування в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, Дніпровська міська рада листом від 21.03.2017 надала належним чином завірені копії: рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 13.07.2011 №964 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо для житлово - експлуатаційних підприємств комунальної власності територіальної громади міста» та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 28.09.2011 № 1284 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 13.07.2011 № 964 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо для житлово - експлуатаційних підприємств комунальної власності територіальної громади міста».

Необхідність вилучення саме оригіналів згаданих документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, в той час як слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення злочинів, жодну особу до кримінальної відповідальності на даний час не притягнуто, експертизу, для проведення якої потрібні оригінали документів, не призначено.

Що стосується вилучення оригіналів документів, які були подані до Дніпропетровської міської ради для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги(прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо)на території КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУм. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), то вони не містять в собі відомостей про охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, а відтак слідчий не позбавлений можливості самостійно звернутися до Дніпропетровської міської ради з запитом про надання вказаних документів, чого у справі не зроблено, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України, що не звільняє його від обов'язку довести обставини, з якими закон пов'язує можливість тимчасового доступу до речей і документів в порядку збирання доказів.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 66768936
Наступний документ : 66769004