Ухвала суду № 66768874, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25725/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Тищенко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Тищенко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Тищенко О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кузовкіним О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що приблизно в травня 2014 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

З метою реалізації злочинної домовленості та отримання єдиного злочинного результату, починаючи з березня 2015 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_5, узгоджено з ними та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами залучили до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших невстановлених стороною обвинувачення осіб, яким в різний час запропонували прийняти участь у заволодінні чужим майном у великих розмірах, поєднаному з використанням підроблених офіційних документів, які видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, пообіцявши кожному з них грошову винагороду у невстановленій сумі.

В подальшому підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені стороною обвинувачення особи, на протязі 2014 - 2016 років, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам ліквідованих банків, які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.05.2017 № 30-9271/17 установлено, що вкладником ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41) була ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Вивчивши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення істини у провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно відкриття та обслуговування в ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) депозитних, поточних, карткових та інших рахунків вищевказаної фізичної особи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому ГСУ Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим СГ ГСУ Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Тищенку Олексію Олексійовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12013110050002060, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю ознайомитись та отримати копії), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ «Брокбізнесбанк» поточних, депозитних та карткових рахунків;

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ «Брокбізнесбанк» на ім'я ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- документів, що підтверджують внесення ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ «Брокбізнесбанк»;

- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки;

- розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, по усіх рахунках, відкритих в ПАТ «Брокбізнесбанк» на ім'я ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), (у разі наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25725/17-к

Прим. 2 - слідчий Тищенко О.О.

Копія - ПАТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 19.05.2017 р.