Ухвала суду № 66768684, 29.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.05.2017
Номер справи
757/29032/17-к
Номер документу
66768684
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29032/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренко Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренко Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренко Д.О. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000001195 від 20.04.2017 за фактом організації перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Запорізькій та Дніпропетровській області, та інші залучені для цього особи, організували утворення та подальшу незаконну діяльність ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ "Кристал-Інвест" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "Будсервіс компані плюс" (код ЄДРПОУ 39990454), ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ "Промкапіталтрейд" (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ "Реліз компані" (код ЄДРПОУ 40170599), та інші, з формуванням розгалуженої мережі організованого неформального об'єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Київської областей та міста Києва.

Метою здійснення незаконної діяльності ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ "Кристал-Інвест" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "Будсервіс компані плюс" (код ЄДРПОУ 39990454), ПП "ТД"МАКС" (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ "Промкапіталтрейд" (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ "Реліз компані" (код ЄДРПОУ 40170599) є надання платних послуг суб'єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру». У свою чергу службові особи ДФС України у Запорізькій та Дніпропетровській області сприяють такій протиправній діяльності шляхом непроведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 - 2017 років приватне підприємство «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) мало фінансово-господарські відносини з окремими суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або відносяться до тіньового сектору економіки, тобто може бути задіяно у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторона кримінального провадження вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, офіс 4-4а) на теперішній час мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час провадження

Зокрема на даний час, вказані документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи (податкових перевірок, ревізій тощо) з метою перевірки законності окремих фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначених підприємств. У зв'язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571).

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що вказані доводи клопотання підтверджуються показаннями свідків, фінансово-господарськими документами, отриманими у ході проведення досудового розслідування, інформацією ГУ ДВБ ДФС України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких ставиться питання про їх вилучення. У зв'язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» в судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренко Д.О., слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, Чернову Віталію Володимировичу, Гіндику Олексію Іванович, Нестерчуку Артему Юрійовичу та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ковальчуку Олександру Петровичу, Дубовик Марії Вадимівні, Тібеж Ярославу Святославовичу у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017 року які перебувають у володінні приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, офіс 4-4а), а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) з ТОВ «Текстиль - Маркет» (код ЄРДПОУ 40261392), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Тимарид» (код ЄДРПОУ 40228444) за період 2016-2017 років, а саме:

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) та їх посадові інструкції;

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства - приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) за період 2016-2017 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених приватним підприємством «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) з ТОВ «Текстиль - Маркет» (код ЄРДПОУ 40261392), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Тимарид» (код ЄДРПОУ 40228444) у період 2016-2017 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) з вищевказаними підприємствами;

- рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) з вищевказаними підприємствами;

- довіреностей на отримання\поставку товарно-матеріальних цінностей приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571);

- інших документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини приватного підприємства «Швейне об'єднання «Авітекс» (код ЄДРПОУ 21867571) з вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/29032/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Нестеренку Д.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 66768684 ?

Документ № 66768684 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66768684 ?

Дата ухвалення - 29.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66768684 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66768684 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 66768677
Наступний документ : 66768697