Ухвала суду № 66768637, 24.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20733/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарях Каранда С.Г., Войтюк О.С.,

за участю прокурора Дяченко Л.М.,

слідчого Даніча Є.О.,

та заявника Чаплієвої К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Чаплієвої К.В. про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №42016000000003216.,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2017 року у провадження слідчого суді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Чаплієвої К.В., яка діє в інтересах компанії SMART TRADE OVERSEAS SA, про скасування арешту майна компанії, а саме: зерна ячменю в кількості 514,184 метричних тон, що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.01.2017 року по справі №11-сс/796/408/2017 у кримінальному провадженні № 42016000000003216 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., в порядку забезпечення заходів кримінального провадження №42016000000003216 від 08.11.2016, про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка належить ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, що знаходиться за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон) на та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ній.

25.01.2017 року за апеляційною скаргою в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» Апеляційним судом міста Києва винесено ухвалу по справі №11-сс/796/408/2017, якою поновлено процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді і задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Гермес Лоджистік» та на даний час зберігається на теплоході «Кілія», що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним та передано на відповідальне зберігання службовим особам ДП «Херсонський морський торговельний порт» з покладенням витрат по зберіганню на власника сільськогосподарської продукції, - скасовано, а апеляційну скаргу в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» - задоволено.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л.M., задоволено частково та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075) та на даний час зберігається на теплоході «Кілія», що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним.

Зобов'язано службових осіб ДП «Херсонський морський торговельний порт» надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємства ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), які на даний час зберігаються на теплоході «Кілія», що розташований за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075).

Заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075) його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Проте, як зазначено в клопотанні, вказана сільськогосподарська продукція належить компанії SMART TRADE OVERSEAS SA на законних підставах, а будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування, компанія SMART TRADE OVERSEAS SAнемає, що свідчить про безпідставність накладення арешту на майно та обумовлює необхідність його скасування.

Компанія SMART TRADE OVERSEAS SAяк власник арештованого не було повідомлено про розгляд клопотання слідчого про арешт майна, так і не було повідомлено про розгляд питання про скасування ухвали про арешт майна та ухвалення судового рішення Апеляційним судом м. Києва; його повірений не був присутній під час розгляду питань щодо арешту майна.

В судовому засіданні представник компанії SMART TRADE OVERSEAS SA адвокат Чаплієва К.В. підтримала доводи та вимоги клопотання, просила задовільнити в повному обсязі.

Прокурор Дяченко Л.М., слідчий Даніч Є.О. проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали провадження дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., в порядку забезпечення заходів кримінального провадження №42016000000003216 від 08.11.2016, про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка належить ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон) та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ній.

25.01.2017 року за апеляційною скаргою в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» Апеляційним судом міста Києва винесено ухвалу по справі №11-сс/796/408/2017, якою поновлено процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді і задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Гермес Лоджистік» та на даний час зберігається на теплоході «Кілія», що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним та передано на відповідальне зберігання службовим особам ДП «Херсонський морський торговельний порт» з покладенням витрат по зберіганню на власника сільськогосподарської продукції, - скасовано, а апеляційну скаргу в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» - задоволено.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л.M., задоволено частково та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075) та на даний час зберігається на теплоході «Кілія», що знаходиться за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним.

Зобов'язано службових осіб ДП «Херсонський морський торговельний порт» надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємства ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), які на даний час зберігаються на теплоході «Кілія», що розташований за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075).

Заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075) його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею також встановлено, що компанія SMART TRADE OVERSEAS SA являється власником арештованого майна, що підтверджується наданими до клопотання первинними бухгалтерськими документами, а саме: договором поставки № 23062016 від 23.06.2016 року (а.с. 21-28); специфікацією № 4 від 10.08.2016 року до договору поставки №23062016 від 23.06.2016 року (а.с. 29); приймальними актами ДП «ХМТП» (а.с. 46-53); рахунком (інвойс) №24 від 23.08.2016 року (а.с. 30-32); рахунком (інвойс) №25 від 26.08.2016 року (а.с. 33-35); підтвердженням банку від 05.09.2016 року про здійснення оплати за рахунком (інвойсом) № 24 від 23.08.2016 року (а.с.36-38); підтвердженням банку від 05.09.2016 року про здійснення оплати за рахунками (інвойсами) № 25 від 25.08.2016 року та № 26 від 26.08.2016 року (а.с. 39-41); листом компанії AG SERVICES GROUP LTD від 29.08.2016 року про підтвердження переходу права власності на Вантаж компанії SMART TRADE OVERSEAS SA (а.с. 42); листом компанії AG SERVICES GROUP LTD від 11.01.2017 року про підтвердження переходу права власності на Вантаж компанії SMART TRADE OVERSEAS SA (а.с. 43).

В судовому засіданні слідчим суддею було витребувано та оглянуто матеріали кримінального провадження 757/63429/16-к справа №1-кс-53860-16 в рамках якого було накладено арешт на майно ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), а саме: зерно ячменю у кількості 1 327,580 тон, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон).

Слідчий Даніч Є.О. не зміг спростувати того факту, що арештоване майно належить компанії SMART TRADE OVERSEAS SA, вказати та надати суду документи, що підтверджують право власності на арештоване майно саме ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075).

Відповідно до витягу з кримінального провадження №42016000000003216 (а.с. 78-79) дата внесення в ЄРДР 08.11.2016 о 19:45:53, тобто коли власником арештованого майна вже фактично була компанія SMART TRADE OVERSEAS SA, яка не є фігурантом кримінального провадження № №42016000000003216 від 08.11.2016, жодній посадовій особі компанії SMART TRADE OVERSEAS SA повідомлення про підозру у вчиненні кримінального караного діяння не оголошено, цивільний позов до вказаної компанії не пред'явлено.

Згідно доводів клопотання за товарно-транспортними накладними та приймальними актами ДП «ХМТП» даний Вантаж був поставлений у квоту Власника - компанії SMART TRADE OVERSEAS SA, Вантаж був розміщений на території ДП «ХМТП» експедитором Власника - ПП «Віатранс», що підтверджується його листом від 10.01.2017 року щодо відповідної кількості Вантажу на борту т/х «Кілія».

Кримінальне провадження № 42016000000003216 за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюється відносно певного кола підприємств-резидентів України у зв'язку із діями, направленими на ухилення від сплати податків на прибуток підприємств, та на думку слідчого нібито встановлені підстави вважати, що Вантаж є предметом та доказом злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Однак компанія SMART TRADE OVERSEAS SA не входить до переліку вказаних підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування, не отримувало відповідний прибуток, ухилення від сплати податку з якого стало підставою для проведення досудового розслідування. Ураховуючи відсутність порушення вимог щодо сплати податкового зобов'язання з боку компанії SMART TRADE OVERSEAS SA в рамках даного кримінального провадження та з огляду на п. 2 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» від № 15 від 08.10.2004 року - Вантаж не є предметом кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.Вантаж має лише родові ознаки та не може бути доказом у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки не має ознак, передбачених ст.98 КПК України, а саме:

-не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення,

-не зберіг на собі його сліди;

-не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметом, що були об'єктом кримінально протиправних дій,

-не набутий кримінально протиправним шляхом або отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

До того ж, Вантаж є товаром, що швидко псується (строк зберігання без втрати якості - 3 місяці) та зберігається та території ДП «ХМТП» з серпня місяця 2016 року- будь-яка подальша затримка Вантажу на території ДП «ХМТП» призведе до повної втрати (псування) Вантажу, та нічим не обумовлених збитків компанії SMART TRADE OVERSEAS SA на суму не менше 67 359,04 доларів США.

Вказана сума становить лише вартість втраченого Вантажу та не враховує штрафи за зрив контрактів, на які вказана сума зросте відповідно.

Відповідно до ст. 41 Конституції України: кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним.

Оцінюючи вищевказані обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв'язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Чаплієвої К.В. про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: зерна ячменю в кількості 514,184 метричних тон, що знаходиться за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 4 (земельна ділянка між Одеською та Жовтневою площами м. Херсон), накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.01.2017 року у кримінальному провадженні №42016000000003216.

Слідчий суддя: В.М.Карабань