Ухвала суду № 66768560, 15.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26529/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Заставного Т.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у провадженні Іваньковим П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000558 від 02.06.2016.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов'язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо їх платоспроможності, інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ «Банк Михайлівський» надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог чинного законодавства, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Вищевказана незаконна діяльність підтверджується висновком судово-економічної експертизи №23/09-24 від 23.09.2016 проведеної Державним підприємством «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень».

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924 596 736, 10 грн.

Копії реєстраційних справ вказаних товариств мають значення для доведення вищевказаної незаконної діяльності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області; Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації; Броварської районної державної адміністрації Київської області; Юридичного департаменту Маріупольської міської ради; Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області; Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42016100000000558 Надіду Олександру Володимировичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Заставному Тарасу Юрійовичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Кречик Романні Володимирівні, Гафинцю Олександру Івановичу або за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143, що перебуває у володінні Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783, що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295, що перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909, що перебуває у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142, що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в дев'яти примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/26529/17-к

Примірники № 2 надано слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань