Ухвала суду № 66768546, 26.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28997/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Пасічника А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у провадженні Гончаренко А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000511 від 20.05.2016.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 36716332) шляхом приховування результатів податкових перевірок та невжиття заходів реагування до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та ненадходженню до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вказаній схемі ухилення від сплати податків та протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні керівникам ТОВ «Енерджі Трейд Груп», зокрема: ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) та ТОВ «Офіс бізнес груп» (код за ЄДРПОУ 36581832).

Згідно реєстраційних даних, отриманих з податкової бази юридичних та фізичних-осіб підприємців, ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) має відкритий в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263) банківський рахунок, зокрема № 26002352671001.

У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння та зберігаються у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263), а саме до роздруківок руху коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення вказаних документів необхідне для проведення судових експертиз з встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 36716332), ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690) та ТОВ «Офіс бізнес груп» (код за ЄДРПОУ 36581832) та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000511 Пасічнику А.В., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В. тимчасовий доступ до копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), а саме до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 26002352671001, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5, літера А) у період з 01.01.2010 до 12.10.2016 відносно клієнта ТОВ «Газойлпетролеум» (код за ЄДРПОУ 37955690, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірники 2 та 3 - надані слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Пачіснику А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань