Ухвала суду № 66760177, 26.05.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3254/17

Провадження № 1-кс/461/3446/17

УХВАЛА

Іменем України

26.05.2017 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №42017140410000048 від 27.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

25.05.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №42017140410000048 від 27.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що, 27.02.2017 до військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України з Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України за вх. № 1091вх.17 від 27.02.2017 надійшли матеріали про те, що службові особи Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби вступивши в злочинну змову з групою осіб сприяють останнім у незаконному переміщенні підакцизних товарів через держаний кордон України.

Підакцизні товари незаконно виготовляються даною групою осіб на території України кустарним методом з використанням підроблених марок акцизного збору.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб інтересам державного бюджету України спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати податків та обовязкових платежів.

З матеріалів поданих УЗЕ ДЗЕ НП України у Львівській області встановлено, причетність до вказаної незаконної діяльності громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 спільно з іншими співучасниками вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для проведення розрахунків за підроблені марки акцизного податку, контрафактні товари різного типу, зокрема алкогольну продукцію, засоби для їх виробництва використовують рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_7 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

ОСОБА_4 використовує розрахунковий рахунок №5168757301308534 та №4149499100002870 відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №42017140410000048 задовольнити.

Надати ст. слідчому СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття розрахункового рахунку №5168757301308534 та №4149499100002870 якими користується ОСОБА_4 зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що знаходяться у Західному головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570, МФО 325321, м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Строк дії ухвали до 26.06.2017 року.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко