Ухвала суду № 66758454, 24.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3961/17

Провадження № 1-кс/234/2568/17

У Х В А Л А

про арешт майна

24 травня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточка І.В., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що СУ ГУ НП в Донецької області розслідування у к/п провадженні

№42015050000000321 від 23.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України, «шахрайство в особливо великому розмірі», ч.1ст.263 КК України «незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та набоїв, без передбаченого законом дозволу».

Постановою начальника СВ СУ ГУ НП в Донецькій області від 19.04.2016, місцем проведення досудового слідства визначено м. Краматорськ.

Досудовим слідством в провадженні встановлено, що 27.05.2015р. невстановлена група осіб, за попередньою змовою зі ОСОБА_3, перебуваючи у місці Краматорськ Донецької області, під приводом виконання господарських відносин за договорами від 27.05.2015, заволоділа майном ТОВ «АЛЛІГАТОР» Виробничо - експортна компанія (директор ОСОБА_4Є.), що складалося із вартості основних засобів та товарно-матеріальних цінностей ЗАТ «ГІРМАШ», та належали ОСОБА_4 на підставі генеральної довіреності від 21.04.2015 (посвідченою та зареєстрованою в реєстрі за №1487 приватним нотаріусом Словянського міського нотаріального округу ОСОБА_5В.) на суму 2668437,00 грн. та складалися з 39,97% корпоративних прав «ЗАТ «ГІРМАШ».

Таким чином, ОСОБА_3 під приводом передачі майна в особливо великому розмірі на користь ТОВ «АЛЛІГАТОР», в особі директора ОСОБА_4, який має право на розпорядження 39,97% майна ЗАТ «ГІРМАШ», шахрайським шляхом сам заволодів ним, чим спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_4 на суму 2668437,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми навмисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_3 тим самим скоїв (шахрайство), тобто злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, у 2006 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 без передбаченого законом дозволу, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав, та зберігав до денного часу 17.05.2016 за місцем свого мешкання в жилому будинку №1 по провулку Лісний селище Орловщина Новомосковського району Дніпропетровській області, а саме:

бойову вогнепальну зброю, що є пістолетом конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62мм №МБ888, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, 331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Також ОСОБА_3, незаконно придбав та незаконно, без передбаченого законом дозволу зберігав за вказаним місцем мешкання в період з 02.08.2013 року до денного часу 17.05.2016 року: мисливську вогнепальну зброю що є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» №1019315 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39.

17.05.2016 у денний час під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., за адресою:

м. Дніпро, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний 1а, вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї №6676/6677 від 27.07.2016 Харківського НДІСЕ ім. засл. проф.. ОСОБА_6, відноситься до:

категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» №1019315 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39.

бойової вогнепальної зброї та є пістолетом конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62мм №МБ888, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ.

331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Крім того, 05.10.2016 у денний час, про проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., за адресою:

м. Дніпро, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний 1а, вилучені два предмети, які відповідно висновку експерта №2/2-163 від 26.10.2016 Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, є боєприпасами - мисливськими патронами калібру 7,62х39мм, тобто боєприпасами до мисливської нарізної зброї калібру 7,62мм (7,62х39) мисливських карабінів (СКС, Сайга, Сайга МК-01, ОСОБА_4 С, АКМС-МФ, та ін..), які ОСОБА_3 незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу з 02.08.2013 року до денного часу 05.10.2016 року.

Своїми умисними діями, що виразилися в носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_3 тим самим вчинив злочин передбачений ч.1 ст.263 КК України.

26.12.2016 потерпілим ОСОБА_4 подано заяву про цивільний позов у наслідок шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням. 26.12.2016 потерпілого ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем на суму 2668437,00 грн.

21.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області від 29.03.2017 підозрюваного ОСОБА_3 затримано та поміщено до ІТТ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області. Під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_3, у останнього вилучено банківські карти «ПриватБанк» VISA PLAТINUM: 4627055000646009, 4627055125038090, ОСОБА_7 ДЛЯ ВИПЛАТ: 5168742066817820, 5168742012436956, грошові кошти: 359 доларів США, 550 російських рублів, 749 гривень, мобільний телефон Нокиа имей 358645013277009, мобільний телефон 353035080104093.

22.05.2017 о 12:15 підозрюваному ОСОБА_3 вручене письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4ст.190, ч.1ст.263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На відкриті поточні рахунки за картками фізичної особи платника податків ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: банківські карти «ПриватБанк» VISA PLAТINUM: 4627055000646009, 4627055125038090, ОСОБА_7 ДЛЯ ВИПЛАТ: 5168742066817820, 5168742012436956, грошові кошти: 359 доларів США, 550 російських рублів, 749 гривень, мобільний телефон Nokia имей 358645013277009, мобільний телефон Nomi 353035080104093.

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна, забезпечення заявленого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на перераховане майно і цінності підозрюваного ОСОБА_3

З метою забезпечення арешту майна підозрюваного, сторона обвинувачення вважає за доцільним дане клопотання розглядати за відсутності підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника,просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене під час особистого обшуку майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.. 208 КПК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42015050000000321 від 13.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України , суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна , яке було вилучено під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_3, підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно може містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., РНОКПП НОМЕР_1, а саме на: банківські рахунки за картками «ПриватБанк» VISA PLAТINUM: 4627055000646009, 4627055125038090, ОСОБА_7 ДЛЯ ВИПЛАТ: 5168742066817820, 5168742012436956, грошові кошти: 359 доларів США, 550 російських рублів, 749 гривень, мобільний телефон Nokia имей 358645013277009, мобільний телефон Nomi 353035080104093.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_8