YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 66758174, 22.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

22.05.2017

Номер справи

234/7304/17

Номер документу

66758174

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"

Справа № 234/7304/17

Провадження № 1-кс/234/2502/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

22 травня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 19.05.2017.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016050000001177від 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження № 42016050000001177від 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за повідомленням ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО про запровадження службовими особами ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (ЄДРПОУ 34657789 Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, буд.5), за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, протиправного механізму розкрадання грошових коштів ДП"Енергоринок", сутність якого полягає у необґрунтованому встановленні Краматорській ТЕЦ завищених тарифів на відпуск електричної та теплової енергії, що призвело до незаконного отримання ТОВ "Краматорськтеплоенерго" протягом 2012-2016рр. прибутків на загальну суму 300,9 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вищевказаного періоду службові особи ТОВ "Краматорськтеплоенерго" подавали до НКРЕКП заяви про затвердження або перегляду тарифів на виробництво електричної та теплової енергії із завідомо недостовірним їх обґрунтуванням, а саме завищенням у прогнозному періоді окремих статей і елементів витрат виробничої собівартості.

Зокрема, при визначенні виробничої собівартості на прогнозований період ТОВ "Краматорськтеплоенерго" у розрахунку палива на плановий період (у фізичних та грошових одиницях виміру) завищуються планові обсяги споживання промислового газу та, відповідно, занижуються обсяги споживання вугілля для виробництва електричної та теплової енергії, що в результаті призводить до завищення паливної складової виробничої собівартості у витратах на виробництво одиниці продукції (електро- та теплоенергії для промислового забезпечення). Також занижуються планові обсяги споживання комунального газу та, відповідно, завищуються обсяги споживання вугілля для виробництва теплової енергії, яка призначена для теплопостачання населення, та завищуються обсяги споживання промислового газу для теплозабезпечення інших категорій споживачів, що в результаті призводить до завищення паливної складової виробничої собівартості у витратах на виробництво одиниці продукції (тариф на тепло для населення та інших категорій споживачів).

Згідно звітів ТОВ"Краматорськтеплоенерго" форми 1-НКРЕ та 6-НКРЕ за 2012-2015 роки у 2012 році, в результаті заміщення у ході виробництва електричної енергії газу вугіллям, паливна складова собівартості відпущеної електричної та теплової енергії? з 84,62коп./кВтг (передбачено у тарифі) до 42,83 коп./кВтг та з 249,09 грн/Гкал до 178,42 грн/Гкал відповідно, що, у свою чергу, призвело до непередбачуваного затвердженим тарифом зростання рентабельності виробництва електричної енергії з 3,52% до 64,07%, теплової з 4,02% до 24,03%, та, відповідно, збільшення нерозподіленого прибутку підприємства на 116,253млн.грн. (з 16,4 до 132,6 млн. грн).

У 2013 році паливна складова собівартості відпущеної електричної та теплової енергії зменшилася з 69,81 коп./кВтг до 50,52 коп./кВтг та з 251,04 грн/Гкал до 181,51 грн/Гкал. У 2014 році? з 70,59 коп./кВтг до 54,51 коп./кВтг та з 263,42 грн/Гкал до 192,48 грн/Гкал, а нерозподілений прибуток підприємства збільшився у 2013 на 68,118млн.грн., у 2014 році ? 65,136млн.грн.

В 2015 році паливна складова собівартості відпущеної електричної та теплової енергії зменшилася з 90,93 коп./кВтг до 77,74 коп./кВтг та з 340,36 грн/Гкал до 271,26 грн/Гкал, що призвело до збільшення нерозподіленого прибутку на 18,8 млн грн. За 2 квартали 2016 року паливна складова собівартості відпущеної електричної та теплової енергії зменшилася з 101,66 коп./кВтг до 81,37 коп./кВтг та з 407,37 грн/Гкал до 355,31 грн/Гкал, що призвело до збільшення нерозподіленого прибутку на 32,6 млн. грн.

Внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ"Краматорськтеплоенерго", що виразилося у наданні заяв щодо затвердження або перегляду тарифів на виробництво електричної та теплової енергії із завідомо недостовірним обґрунтуванням тарифів на відпуск електричної та теплової енергії, а саме: завищення у прогнозному періоді окремих статей і елементів витрат виробничої собівартості (недостовірні дані щодо прогнозованих обсягів споживання палива), ТОВ "Краматорськтеплоенерго" в порушення встановленої структури тарифів протягом 2012-2016 років незаконно отримало прибутків на загальну суму 300,9 млн. грн.

Відповідно до отриманих даних керівництво ТОВ «Краматорьктеплоенерго» через ТОВ «Торговий дом «Фаворит груп», з ознаками фіктивності, привласнює готівкові кошти, отримані злочинним шляхом. Частину отриманих коштів через вказане та інші підприємства можливо передають для підтримки незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, а також використовують для надання неправомірної вигоди за не притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ "Краматорськтеплоенерго" вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчими першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області 18.05.2018 з метою відшукання та вилучення інформації, яка може міститись на електронних носіях, у тому числі щодо розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію за 2012-2016 роки, економічно обґрунтовану її собівартість, контрагентів ТОВ "Краматорськтеплоенерго" за вказаний період, відповідних документів у паперовій формі, грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, мобільних та компютерних засобів передачі даних, сім карток операторів мобільного звязку, банківських карток, інших джерел (речей, предметів, документів), що мають суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, проведено обшук за адресою: м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, буд.5., в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Копію посадової інструкції начальника відділу регуляторної діяльності ОСОБА_3 на 3 арк.

-Копію посадовою інструкції начальника виробничого відділу ОСОБА_4 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції заступника комерційного директора зі збуту ОСОБА_5 на 5 арк.

-Техніко-економічні показники роботи за 2016 рік на 12 арк.

-Техніко-економічні показники роботи за 2014 рік на 12 арк.

-Копії довідок про реалізацію теплової енергії за 2013, 2014, 2015 рік на 29 арк.

-ОСОБА_5 готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 на 6 арк.

-ОСОБА_5 готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 на 5 арк.

-ОСОБА_5 готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 на 5 арк.

-ОСОБА_5 готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 на 5 арк.

-ОСОБА_5 приймання-передачі природного газу з НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», за 2013, 2014, 2015, всього на 30 арк.

-Договір розподілу природного газу №06-11п від 20.11.2015 з додатковими угодами, всього на 9 арк.

-Договір купівлі-продажу природного газу №1077/15-те-6 від 27.11.2014 з додатковими угодами, всього на 12 арк.

-Договір транспортування природного газу магістральними трубопроводами №655-крм від 03.11.2015, з додатковими угодами, всього на 7 арк.

-Договір постачання природного газу №13/411-15 від 20.11.2015 з додатковими угодами, всього на 7 арк.

-Договір постачання природного газу №011-2016 від 28.12.2015 на 7 арк.

-Договір постачання природного газу №4399/16-те-6 від 28.12.2015, з додатковими угодами, всього на 15 арк.

-Договір купівлі-продажу природного газу №691/14-те-6 від 10.12.2013, з додатковими угодами №1,2,3, всього на 9 арк.

-Планові розрахунки вартості палива за 2013, 2014, 2015 роки, всього на 31 арк.

-Договір поставки №12/16п від 02.12.2016 з ТОВ «ТД Фаворіт Груп» з додатковими угодами №1, 2, всього на 9 арк.

-Договір поставки з ТОВ «Снабтранс» №18/12-14 від 18.12.2014 з додатковими угодами №1, 2, 3, 4, 5, 6, всього на 17 арк.

-Договір оренди нерухомого майна з ПрАТ «Мега-ресурс» від 31.12.2014 на 6 арк.

-Договір про надання послуг №2784 від 02.01.2014 з ТОВ «Мега-ресурс» з додатковими угодами №1,2,3,4,5, всього на 15 арк.

-Договір поставки №10/215 від 10.02.2015 з ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» з додатковими угодами №1,2,3, всього на 15 арк.

-Договір купівлі-продажу №6 від 24.02.2015 з ПрАТ «Мегаресурс» з додатком, всього на 5 аркушах.

-Договір купівлі-продажу №7 від 27.04.2015 з ПрАТ «Мегаресурс» з додатком, всього на 6 аркушах.

-Договір купівлі-продажу №8 від 27.04.2015 з ПрАТ «Мегаресурс» з додатком, всього на 5 аркушах.

-Договір відповідального зберігання №5 від 02.01.2014 з ПрАТ «Мегаресурс», з додатковою угодою №1 та додатками, всього на 18 арк.

-Договір підряду №3392 від 10.08.2015 з ПрАТ «Мегаресурс» з додатками, всього на 15 арк.

-Договір суборенди від 01.01.2015 без номеру з ПрАТ «Мегаресурс» з додатковими угодами №1, 2, всього на 7 арк.

Також проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: м. Краматорськ, вул. Н. Курченко, 21/27, яка належить начальнику відділу регуляторної діяльності ТОВ «Краматорськтеплоенерго» ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

-Техніко-економічні показники щодо тарифу ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової на 2016 рік, затверджені 23.10.2015 на 3 арк. та копія на 3 арк.

-Витрати на виробництво одиниці продукції на 2016 рік на 1 арк.

-«Ціна палива» на 2016 рік без підписів на 1 арк.

-Розподіл витрат на теплову енергію населенню ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у 2016 році без підписів на 3 арк.

-Звіт про ліцензійну діяльність субєктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії за 3 квартал 2015 року без підпису на 1 арк.

-Розрахунок стосовно відпуску та виробітки електричної та теплової енергії за 2015 рік без підпису на 3 арк.

-Копія договору № 655-Крм на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з «Укртрансгаз» від 03.11.2015 на 3 арк.

-Розрахунок тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на 2016 рік на 2 арк. та копія без підпису на 2 арк. у 2 екз.

-Розрахунок тарифу на електричну та теплову енергію, затверджений 23.10.2015 на 2 арк.

-Копія договору постачання природного газу № 13/411-15 з ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» на 2 арк.

-Копія договору про розподіл природного газу № 06-11п від 20.11.2015 з ПАТ «Донецькоблгаз» на 2 арк.

-Копія додаткової угоди № 5 до договору купівлі-продажу природного газу від 27.11.2014 № 1077/15-ТЕ-6 від 21.10.2015 з НАК «Нафтогаз України» на 1 арк.

-Розподіл витрат на теплову енергію для усіх категорій споживачів ТОВ Краматорськтеплоенерго у 2016 році на 1 арк.

-Розподіл витрат на теплову енергію населенню ТОВ Краматорськтеплоенерго у 2016 році на 1 арк.

-Розподіл витрат по іншим споживачам теплової енергії ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у 2016 році на 1 арк.

-Зведений кошторис витрат ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за 2016 рік без підписів на 6 арк.

-Розрахунки тарифів на виробництво електричної та теплової енергії за 2016 рік та за кожен місяць 2016 року на 13 арк.

-Плановий розрахунок вартості палива ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2016 рік та помісячно за січень, лютий, березень, квітень, жовтень, листопад та грудень на 8 арк.

-Зведений кошторис витрат ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2016 рік на 6 арк.

-Незасвідчені підписами документи, що стосуються виробництва та відпуску електричної та теплової енергії за 2015-2016 роки, у тому числі, з чорновими записами, на 18 арк.

Крім того, проведено обшукв житловому будинку за адресою: місто Краматорськ, вул. Грабовського, буд. 148 Б, який належить директору ТОВ «Краматорськтеплоенерго» ОСОБА_6, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Зведення про оплату за теплову енергію споживачів ТОВ Краматорськтеплоенерго» за період 2014-2016 роки на 39 арк.

-Розрахунки за надані послуги ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та сплати за спожитий газ на 14 арк.

-облік підготовки систем опалення до опалювального сезону на 77 арк.

-Ноутбук «НР» №НРПРОВООК4540S2СЕ4481ВКК.

На теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаних вище обшуків майно (документи, обєкти) можуть зберігати на собі сліди злочину, необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та згодом може бути використано у якості доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У звязку з викладеним, враховуючи, що предмети, майно, вилучені під час обшуку вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення підозрюваних та їх захисників, у звязку із тим, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201605000000 від 01.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 від 18.05.2017, зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42016050000001177 від 01.11.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено за адресою: м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, буд.5.: