Ухвала суду № 66756331, 19.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5207/17

н/п 1-кс/766/3335/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Дутової Т.О. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12013230040005365 від 11.10.2013 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013230040005365 від 11.10.2013 року, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: юридичної справи ПСП «Маяк» ЄДРПОУ 30903761, р/р 2600033114900 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ІПН 309037621112, номер свідоцтва 100328878, є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Добропілля, вул. Титова,3), з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Херсонського ВП надійшла заява від представника ТОВ «Екобіотек- Україна» про те, що 09.12.2011року між вищевказаним товариством та ПСП «Маяк» було укладено договір поставки, предметом якого була купівля-продаж соняшника, в результаті чого ПСП «Маяк», надавши підроблені документи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Екобіотек Україна».

Вказаний злочин 11.10.2013 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013230040005365. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 начальник служби безпеки ТОВ «Екобіотек Україна», який повідомив, що 09.12.2011 року між ТОВ «Екобіотек Україна» (покупець) та ПСП «Маяк» (продавець) в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір поставки, предметом якого була купівля-продаж соняшника. ПСП «Маяк» здійснило поставку товару ТОВ «Екобіотек Україна» на загальну суму 435 915 гривень. Також додатково ПСП «Маяк» здійснило поставку товару 15.12.2011 року на загальну суму 122 472 гривень. 21.02.2012 року в приміщенні ДПІ у м. Херсоні представнику ТОВ «Екобіотек Україна» було повідомлено , що у ПСП «Маяк» 06.12.2011 року анульовано свідоцтво платника ПДВ. Про дані факти ТОВ «Екобіотек Україна» на дату укладення договору поставки відомо не було. В результаті чого податковими органами не враховано податковий кредит з ПДВ за даним договором поставки та додатково застосовано до ТОВ «Екобіотек» Україна» штрафні санкції.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_4, який з квітня 2013 року надає юридичні послуги ПСП «Маяк». ПСП «Маяк» було зареєстровано Голопристанською районною державною адміністрацією Херсонської області 21.03.2000 року. На даний час керівником підприємства є ОСОБА_5 Восени 2011 року він передав свої корпоративні права в ПСП «Маяк» особі яка назвалась ОСОБА_3 та предявила паспорт на зазначене ім'я . В подальшому нею було внесено зміни до установчих документів ПСП «Маяк» та здійснено відповідну перереєстрацію. В подальшому було встановлено, що ОСОБА_3 в жовтні 2010 року втратила паспорт громадянина України на своє ім'я. ПСП «Маяк їй не відомо.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів, а саме юридичної справи ПСП «Маяк» ЄДРПОУ 30903761, р/р 2600033114900 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ІПН 309037621112, номер свідоцтва 100328878, є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса Херсонська обл.., Голопристанський р-н, с. Добропілля, вул. Титова,3).

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження та можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що стосуються юридичної особи ПСП «Маяк» ЄДРПОУ 30903761, р/р 2600033114900 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ІПН 309037621112, номер свідоцтва 100328878, є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса Херсонська обл.., Голопристанський р-н, с. Добропілля, вул. Титова,3), що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати стороні кримінального провадження № 12013230040005365 від 11.10.2013 р. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: документів, що стосуються юридичної особи ПСП «Маяк» ЄДРПОУ 30903761, р/р 2600033114900 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ІПН 309037621112, номер свідоцтва 100328878, є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса Херсонська обл.., Голопристанський р-н, с. Добропілля, вул. Титова,3), та можливість вилучення вказаної інформації за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16.

В іншій частині клопотання відмовити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6