Ухвала суду № 66756046, 25.05.2017, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/629/17

Номер провадження 1-кс/650/281/17

УХВАЛА

іменем України

25 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: слідчого судді Хомик І.І.

за участю секретаря Ткаченко І.С.

прокурора Сухомлина А.О.

заступника начальника СВ ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна,

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Солонцівський оптовий ринок" (код ЄДР 39843203), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки

№26051300001176 (980 Українська гривня), 26004300005323 (643 Російський рубль), 26004300005323 (980 Українська гривня), відкритий в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) та зобовязати ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) надати виписку банку про залишок коштів на рахунку зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що група невстановлених осіб, шляхом підробки документів ряду підприємств легалізують походження зернових, які було придбано у населення та здають їх на елеватори, показуючи, що зерно було придбано у підприємств, які фактично є фіктивним, та яким перераховуються безготівкові кошти, а в подальшому через банківські рахунки знімаються готівкою і повертаються для закупівлі зернових у населення.

До складу ряду підприємств з ознаками фіктивності входять: ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651, податкова адреса: Одеська область, м. Одеса, Київський район, вул. Костанді, буд. 199 А, кв. 11), ПП "Велмонт" (код ЄДР 40648688,

м. Миколаїв, Центральний, АДРЕСА_1), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777, м. Київ, Печерський, АДРЕСА_2). Керівником, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований: Дніпропетровська область, м. Днiпро, Бабушкінський район, житловий масив Тополя-2АДРЕСА_3). Відповідно до відомостей, що містяться в базі даних УМВС «Армор» ОСОБА_2 21.10.2013 подав заяву до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВСУ №14094 щодо втрати паспорта громадянина України.

Вказане свідчить, про можливу реєстрацію ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651), ПП «Велмонт» (код ЄДР 40648688), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777) на втрачений паспорт, з метою використання даних підприємств в протиправних схемах третіх осіб та використання їх банківських рахунків для незаконної конвертації.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017231090000025 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування, проведенням слідчих дій, отримано відомості щодо безпосередньої причетності до протиправної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств гр. ОСОБА_3

(ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: м. Херсон,

вул. 49 Гвардійської Дивізії, буд. 18).

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках ПП «Тера Марі».

Проведеним аналізом банківських роздруківок, встановлено рух грошових коштів в значних обсягах, при цьому вказані підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств ОСОБА_3 з метою прикриття протиправної діяльності повязаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку. В подальшому грошові кошти, які потрапляють на рахунки ПП «ТераМарі» перераховуються на банківську картку

та знімаються готівкою.

Проведеним аналізом банківської роздруківки, встановлено що в адресу

ПП «Тера

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Безкоштовна бізнес реєстрація