Ухвала суду № 66748735, 26.01.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/694/17

Провадження №1-кс/200/413/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Маркарянц А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Маркарянц А.О. по кримінальному провадженню № 12015040350000517 від 30.03.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРОПЕРС», на підставі договору купівлі-продажу від 24 червня 2015 року, укладеного з Дніпропетровською обласною спілкою споживчих товариств (далі - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), придбало у власність об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: вул. Березнева, 3 в селі Орлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та які складають колишній КОМПЛЕКС, ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР ім. В. Терешкової (надалі - Комплекс). Після укладення договору купівлі-продажу за ТОВ «ГРОПЕРС» було зареєстровано право власності на вищезазначене нерухоме майно, про що в реєстрі речових прав на нерухоме майно у червні 2015 року внесено відповідний запис. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на об'єкт незавершеного будівництва, який є частиною КОМПЛЕКСУ та який був придбаний ТОВ «Гроперс» у ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ, існує зареєстроване під іншими адресами право власності за двома різними юридичними особами: за ПП «Доктор хелсі» (назва до перейменування - ПП «Осіріс») - на об'єкт незавершеного будівництва, який має назву база відпочинку «Орлівщина-Піщанка» - по вул. Лісна 101, с. Орлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області (попередні власники ТОВ «ДП УКС Центр високих технологій», ПП «ДСН-ОПТСТРОЙ»);та за ТОВ «ДРІМСПЕЛ» - на об'єкт незавершеного будівництва, 3-х поверхову будівлю - по вул. Дачна, 180г, с. Орлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області (попередній власник - ПП «ТЕРЕК»). Таким чином, посадові особи Орлівщинської сільської ради, незважаючи на власну обізнаність про єдиного законного власника об'єкту нерухомого майна (саме Орлівщинська сільська рада 14.03.2003 року видала ОБЛСПОЖИВСПІЛЦІ свідоцтво про право власності на КОМПЛЕКС), вже в 2006 році повторно передають частину комплексу у власність ПП «ТЕРЕК». Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають копії належним чином завірені документи стосовно ТОВ «ДП УКС Центр Високих технологій» код ЄДРПОУ 36496229 та ПП «Терек» код ЄДРПОУ 31688044, а саме: документи облікової справи, в тому числі уставних документи, довідки про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службові записки тощо; довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби в період 2009-по теперішній час з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідки про встановлення фактичного Товариства; інформація про податкову заборгованість підприємств, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік розрахункових рахунків вказаних суб'єктів, які відкривались ними з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; перелік працівників суб'єктів, які отримували доходи в період 2009-по теперішній час (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ), структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб'єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу; декларації на прибуток підприємств, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2009-по теперішній час; роздруківку операцій, вчинених в період 2009-по теперішній час вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаних суб'єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: проспект Слобожанський 95а, м. Дніпро, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати керівника Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: проспект Слобожанський 95а, м. Дніпро, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Маркарянц А.О. або оперативному підрозділу за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ, з метою вилучення копій належним чином завірених документів стосовно ТОВ «ДП УКС Центр Високих технологій» код ЄДРПОУ 36496229 та ПП «Терек» код ЄДРПОУ 31688044, а саме: документів облікової справи, в тому числі уставних документів, довідок про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службових записок тощо; довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби в період 2009-по теперішній час з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідок про встановлення фактичного Товариства; інформацію про податкову заборгованість підприємств, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік розрахункових рахунків вказаних суб'єктів, які відкривались ними з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; перелік працівників суб'єктів, які отримували доходи в період 2009-по теперішній час (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ), структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб'єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу; декларації на прибуток підприємств, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2009-по теперішній час; роздруківку операцій, вчинених в період 2009-по теперішній час вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаних суб'єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів, які знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: проспект Слобожанський 95а, м. Дніпро.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26.02.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко