Ухвала суду № 66748645, 11.01.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/242/17

Провадження №1-кс/200/232/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,за участю старшого слідчого Олешка В.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого Олешка В.І. по кримінальному провадженню № 32016041640000058 від 21.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Джиліс" (код 39468854),адреса реєстрації м. Дніпро, пр. О.Поля 28, у період 01.07.2016-29.09.2016, діючи умисно, шляхом приховування об'єкту оподаткування, ухилилися від сплати податків до державного бюджету у сумі 689 000,0 гривень, тобто у значних розмірах.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ "Джиліс" (код 39468854), на протязі 2015-2016 року, з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ "Джиліс" (код 39468854), а в подальшому реквізитів та банківських рахунків ТОВ "Дари Юга"(код 40417614), грошові кошти, що зараховуються на банківські рахунки підприємствами-контрагентами за реалізовану продукцію, в подальшому перераховули кошти на рахунки ОСОБА_1, яка являється керівником ТОВ "Джиліс". З рахунків ОСОБА_1, грошові кошти знімаються через касу банку в готівковій формі, таким чином уникаючи оподаткування.

Досудовим слідством встановлено, що для кримінального провадження, першочергове значення мають , документи стосовно відкриття та функціювання банківського рахунку №2605615130 відкритому ТОВ "Дари Юга"(код 40417614) у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 305653).

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства та даної особи, чим це було визначено, встановити розмір несплаченого до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на доходи фізичних осіб, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих податків та зборів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олешко В.І. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити.

Зобов"язати керівника Дніпропетровського обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 305653) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області: Олешку В.І., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000058, оперативним співробітникам ДФС визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити документи по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Дари Юга"(код 40417614) рахунку: №2605615130, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "Дари Юга"(код 40417614), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по 11.01.2017; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Дари Юга"(код 40417614) за період часу з 01.01.2015 року по 11.01.2017.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко