Ухвала суду № 66742286, 24.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5671/17

Провадження № 1-кс/592/2720/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000013 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження -слідчого Стецюри М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок №26002015699501 (980 UAH), який відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна 4/6) для ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ», які відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документів по поточному рахунку №26002015699501 (980 UAH), який відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна 4/6) для ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» до ПАТ "АЛЬФА-БАНК", для відкриття поточних рахунків №26002015699501 (980 UAH) та №26002015699501 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26002015699501 (980 UAH) за період з 09.11.2016 по 28.02.17;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ»;

- чеків про зняття готівки за період з 09.11.2016 по 28.02.2017.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна 4/6)

3. Строк дії ухвали - тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі М.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова