Ухвала суду № 66742115, 04.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12146/15-к

Провадження № 1-кс/428/6301/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

04 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01.12.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчою групою, до складу якої включено: слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанта поліції Тітової А.О., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції Лисенко І.І.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, протягом 2015 року здійснювали виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ, розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Разом з тим, згідно з інформацією працівників УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області встановлено, що відповідно до переліку юридичних осіб м. Луганська, які поставлені на облік в Державному комітеті податків і зборів так званої «Луганської Народної Республіки» зареєстровано: ПП «Анна Плюс 2010», код платника № 61101287, юридична адреса: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б.

Крім того, згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року на розрахунковий рахунок № 26009053722830 ПП «Анна Плюс 2010», відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ від ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26005221915), після перерахування коштів від бюджетних установ надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Таким чином, ТОВ «АБТ «Буд-інвест» після отримання коштів, які надійшли від бюджетних установ було перераховано ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145 та код платника так званої «Луганської Народної Республіки» № 61101287), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б, на рахунок підприємства з подвійною реєстрацією та веде господарську діяльність (здійснює відрахування у вигляді податків та зборів) на окупованій території Луганської області так званої «Луганської Народної Республіки».

Разом з тим, в ході досудового розслідування надане доручення УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення номерів контактних телефонів осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Згідно з рапортом начальника міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції підполковника поліції Майорова В.В., під час виконання окремого доручення № 4/144 від 16.11.2015 по кримінальному провадженню № 12015130000000267, що розпочато за ч. 3 ст. 260 КК України встановлено, що засновником ПП «Анна Плюс 2010» (37456145) є ОСОБА_5, яка має у володінні телефон мобільного оператора, який використовує у своїй діяльності, користуючись абонентським номером НОМЕР_1

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» за абонентським номером НОМЕР_1 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «МТС Україна», в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: НОМЕР_1

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме про зв`язок абонента, надання і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також осіб, що їх вчинили, неможливо.

За вказаних обставин, суд вважає, що прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання прокурору відділу прокуратури Луганської області Федоренку С.В. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Федоренку С.В. або за його дорученням оперативним підрозділам Головного управління Національної поліції в Луганській області тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: НОМЕР_1, який перебуває в користуванні ОСОБА_5, у період часу з 01.03.2015 року до 01.06.2015 року, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко