Ухвала суду № 66740410, 25.05.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/328/2017

Справа № 537/2229/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Скічко Н. В., за участю слідчого Марченко В. С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № 5168-7422-0012-3721 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110000795 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2017 близько 16.00 год. ОСОБА_3 перебуваючи в ТЦ «Амстор» за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 7, перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень, для передоплати купівлі єнота за оголошенням із всесвітньої мережі Інтернет на банківську картку №5168-7422-0012-3721 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_3, яка показала,що 03.05.2017 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX», вона знайшла оголошення про продаж єнота, після чого вона почала переписуватись із власником оголошення та в ході спілкування, чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_4 та він проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1 та тварина знаходиться у нього. Чоловік продавав єнота за 6800 гривень, але так як він сказав, що тварина вже доросла та він зробить скидку, а саме продасть їй тварину за 4000 гривень. В результаті вони домовились, що «Ігор» відправить їй тварину, коли вона йому скине грошові кошти у сумі 4000 гривень та їй необхідно було скинути їх до 16.00 год., щоб він відправив тварину та її доставили до 21.00 год. 05 травня 2017 року. В переписці чоловік відправив потерпілій фото першої та одинадцятої сторінки свого паспорту на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Також хлопець їй скинув номер курєрської служби, а саме: 063-47-29-207.

Близько 15.57 год. 05.05.2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у ТЦ «Амстор», який розташований за адресою: м. Кременчук вул. Халаменюка 7, через термінал «Приватбанк» перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на номер №5168-7422-0012-3721, після чого зателефонувала «Ігорю» на номер 093-33-11-746 та повідомила про те, що вона перерахувала грошові кошти, на що останній сказав, що скине їй номер накладної про відправку. Після чого звязок із чоловіком обірвався, коли потерпіла зателефонувала на службу доставки - їй повідомили, що вона помилилася номером, хоча перед цим вона телефонувала на вказаний номер та їй повідомили, що це курєрська служба.

Зрозумівши, що чоловік, з яким потерпіла спілкувалась шахрай, ОСОБА_3 звернулась до «Приватбанку» та до поліції.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5168-7422-0012-3721 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, в звязку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170110000795 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017 року, за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 05.05.2017 року близько 16.00 години гр. ОСОБА_3 перебуваючи в ТЦ «Амстор» за адресою: м. Кременчук. вул. Халаменюка 7, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень, для передоплати купівлі єнота за оголошенням із всесвітньої мережі інтернет.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № 5571010050200119, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №1201770110000795; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.05.2017 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3 від 20.05.2017 року, копією квитанції про перерахунок коштів в сумі 4000 грн.

В звязку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № 5168-7422-0012-3721 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50. з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.06.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Маханьков