Ухвала суду № 66739792, 05.05.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3150/17

№ провадження 1-кс/646/2405/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., за участю секретаря Писаренко Я.С., слідчого Вишнякової Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №32017220000000035 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Пак Імпекс» (код ЄДРПОУ 34633218) з ТОВ «Премєр Папір» (код ЄДРПОУ 32932642) та розпорядження на їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області 05 квітня 2017 року надійшли матеріали кримінального провадження №3201722000000035 від 17.03.2017 року за фактом завищення службовими особами ТОВ «ПАК Імпекс» суми бюджетного відшкодування за період липень-жовтень 2016 року бюджетного відшкодування з ПДВ на загальну суму 104 тис. гривень

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПАК Імпекс» за період липень-жовтень 2016 року мало взаємовідносини з підприємством ТОВ «Премєр Папір» код (32932642) на загальну суму ПДВ 104 тис. грн., а саме: придбало папір Папір етикет очний Sinarlux і Niklaselekt та картон Аляска Plus у ТОВ «Премєр Папір» код (32932642), однак в цей же період ТОВ «ПАК Імпекс» заявляло бюджетне відшкодування ПДВ на суму 291 тис. грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Премєр Папір» є підприємством з ознаками ризиковості, припинило свою фінансово-господарську діяльність одразу після проведення вищезазначених операцій, змінило керівника та засновника підприємства, змінило податкову адресу.

З урахуванням того, що документи, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «ПАК Імпекс» з ТОВ «Прем*єр Папір» мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також той факт, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в звязку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017220000000035 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні ТОВ «Пак Імпекс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Основянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пак Імпекс» (код ЄДРПОУ 34633218) та стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «ПАК Імпекс» з ТОВ «Прем*єр Папір» за весь період діяльності по останню проведену операцію, а саме:

-договори, укладені між підприємствами;

- акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт;

- податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась;

-товарно-транспортні накладні виданих товарно-матеріальних цінностей;

- банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;

- документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження, товарно-матеріальних цінностей які постачались,

з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель