Ухвала суду № 66738080, 25.05.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3393/17

Провадження № 1-кс/202/1010/2017

УХВАЛА

25 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Скляр А.І.

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170090000810 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2015 року до Чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 використала завідомо підроблені документи з метою подальшого проведення державної реєстрації новоутвореної (шляхом заснування) юридичної особи ТОВ «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг», частину статутного капіталу якої незаконно, безпідставно сформовано із нерухомого майна, яке перебуває на балансі функціонуючого ТОВ «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.., Дніпропетровський район, смт. Кіровське, вул.. Орельська, буд. 3 (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391).

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_3, яка пояснила, що 13.08.2014 помер її син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому на праві власності належала «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391). Останнім часом за життя, приблизно 2-3 роки, з ОСОБА_5 у близьких стосунках знаходилась ОСОБА_4, яка проживала разом з ним, однак шлюб між ними не укладався. Після його смерті відкрилась спадщина. Заповіт ОСОБА_5 не залишив, тому спадкоємцями першої черги за законом є ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (дівоча фамілія - ОСОБА_8).

Потерпіла пояснила, що після смерті її сина, ОСОБА_4 разом з особою на імя ОСОБА_9, використовуючи завідомо підроблені документи намагаються заволодіти нерухомим майном, яке перебуває на балансі «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391). Так, 10.10.2014 року вказані особи, використовуючи підроблену довіреність, нібито видану 26.06.2014 у місті Москва, Російської Федерації, від імені померлого на громадянина ОСОБА_10 ОСОБА_9 про уповноваження останнього діяти від його імені на свій розсуд, подали до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції правовстановлюючі документи та зареєстрували ТОВ «База відпочинку - спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695). При цьому, до статутного фонду зазначеного підприємства було включено нерухоме майно «Бази відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391), яке належало померлому ОСОБА_5 (обєкти нерухомості бази відпочинку) та відповідно до чинного законодавства передано спадкоємцям.

Вказана довіреність є фіктивною, оскільки ОСОБА_5 у 2014 році перебував у Російській Федерації лише у період з 26 по 29 січня, що підтверджується листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби. Тобто, на дату видачі довіреності 26.06.2014 року, ОСОБА_5 в Російській Федерації не перебував, її оформленням займатися не міг, так само і підписувати цей документ.

Під час досудового розслідування отримано копію протоколу № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «База-відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695) від 03 липня 2014 року в місті Дніпропетровську, відповідно до якого участь в цих зборах брали ОСОБА_4 та на підставі довіреності від ОСОБА_5 ОСОБА_11, які поставили свої підписи в даному протоколі.

Статут Товариства посвідчено цього ж дня - 03.07.2014 року приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_12, реєстраційний запис №178. Проте, згідно інформації, наданої Міністерством юстиції України, доступ до Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя було обмежено з 12.06.2014 року.

10.10.2014 відбулась державна реєстрація ТОВ «База-відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695). Документи щодо реєстрації подавались самою ОСОБА_4, про що свідчить її підпис в заяві про реєстрацію вказаного товариства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що в період з 2012 року по 2016 рік вона працювала на посаді державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців ДМУЮ. Так, 10.10.2014 року, знаходячись на робочому місці, до неї звернулась громадянка ОСОБА_4 із пакетом документів для реєстрації новоутвореної юридичної особи, а саме: ТОВ «База відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб ОСОБА_13» (надалі за текстом «Товариство»). З цією метою, громадянкою ОСОБА_4 було надано пакет документів, затверджений законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців», серед яких: заява про реєстрацію зазначеного підприємства від 02.10.2014 року, за підписом заявника (ОСОБА_4О.), квитанція про сплату адміністративного збору, протокол загальних зборів засновників «Товариства» та установчі документи (Статут) за підписом засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в особі уповноваженого представника ОСОБА_11, що діє на підставі довіреності від 26.06.2014), належним чином завірена копія довіреності від ОСОБА_14 на ОСОБА_9 від 26.06.2014 року. Вказані вище документи були надані реєстратору особисто заявником, яка представилась ОСОБА_4, предявивши документ, що посвідчував її особу (паспорт).

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 заперечує свою участь у реєстрації ТОВ «База відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб ОСОБА_14», пояснюючи, що лише поставила свій підпис в установчих документах товариства. ОСОБА_4 їй нічого не відомо.

Отже, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4, усвідомлюючи неправомірність державної реєстрації ТОВ «База відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб ОСОБА_14», знаючи дату смерті ОСОБА_5, використовуючи завідомо підроблені вищезазначені документи, здійснила державну реєстрацію ТОВ «База-відпочинку-спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695) з метою отримання права власності на обєкти нерухомого майна. Однак свою причетність до зазначених вище неправомірних дій заперечує.

Слідчий зазначив, що з метою повного збору даних за даним фактом, встановлення обставин, що мають значення по справі, виникла необхідність для отримання тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи ТОВ «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695), яка знаходиться у приміщенні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.. Старокозацька (вул.. Комсомольська), 58.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ та вилучення реєстраційної справи ТОВ «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695), яка знаходиться у приміщенні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.. Старокозацька (вул.. Комсомольська), 58.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1 або іншим співробітникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційної справи ТОВ «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб «Мустанг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39437695), яка знаходиться у приміщенні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.. Старокозацька (вул.. Комсомольська), 58.

Строк виконання ухвали до 23 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.