Ухвала суду № 66738062, 25.05.2017, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/713/17

провадження №1-кс/176/56/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Кучма В.В.,

при секретарі Петренко Н.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №12017040220000523, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3956/17 від 16.05.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк про рух грошових коштів з картки банку ПриватБанк № 4149 4378 6204 3583 та № 5168 7450 1135 6489, з картки банку АТ Ощадбанк № 5167491007811606, а також з картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188373028212345, що належать потерпілому ОСОБА_4 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного звязку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПриватБанк, АТ Ощадбанк, АТ ОСОБА_3 Аваль у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 01.05.2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Жовті Води по вул. М. Грушевського, 2/88, про те, що в ніч з 30.04.2017 року на 01.05.2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ТОВ-АТБ маркет продукти 166 відкрито заволоділа майном гр.. ОСОБА_4, а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: 358161073231951, IMEI: 358160073231953, в якому знаходилися сім картки № 066-60-70-603 та № 098-093-24-12, портмоне в якому була платіжна картка № 5168 7450 1135 6489 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль, які сповіщались, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання своїх представників не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв»язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №12017040220000523, 01 травня 2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр.. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Жовті Води вул. М. Грушевського, 2/88, про те, що в ніч з 30 квітня 2017 року на 01 травня 2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ТОВ АТБ маркет продукти 166 відкрито заволоділа майном гр.. ОСОБА_4, а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: 358161073231951, IMEI: 358160073231953 в якому знаходилися сім картки № 066-60-70-603 та № 098-093-24-12, портмоне в якому була платіжна карта № 5168 7450 1135 6489 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 186 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.05.2017 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії роздруківки руху грошових коштів від 03.05.2017 року та платіжних доручень від 01.05.2017 року з карток банку ПриватБанк № 4149 4378 6204 3583 та № 5168 7450 1135 6489, виписаних на імя ОСОБА_4, які надані ПАТ КБ ПриватБанк, вбачається та підтверджується зняття з цих банківських карт готівки без картки шляхом переводу з даних карток на банківські картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188373028212345, а також картки банку АТ Ощадбанк № 5167491007811606, 01.05.2017 року в різній грошовій сумі (арк. спр. 12 - 16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль, які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про рух грошових коштів з карток банку ПриватБанк № 4149 4378 6204 3583 та № 5168 7450 1135 6489, на картку банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 418837302821234, а також на картку банку АТ Ощадбанк № 5167491007811606, що належать потерпілому ОСОБА_4 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах без банківської картки через засоби мобільного звязку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання про рух грошових коштів з карток банку ПриватБанк № 4149 4378 6204 3583 та № 5168 7450 1135 6489 на картки банків ПАТ ОСОБА_3 Аваль та АТ Ощадбанк, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв»язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк, який розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, акціонерного товариства Ощадбанк який розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Жовті Води, вул. І. Богуна, будинок 75а, та публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 Аваль розташованого за адресою: Київська область м. Київ вул. Лєскова, будинок 9.

В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, в частині руху грошових коштів з картки банку "ПриватБанк" № 4149497845846023, включаючи всі рахунки, що прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів на номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року, оскільки з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4, вбачається, що транзакції з його карток банку "ПриватБанк" здійснювалися лише один день, а саме 01 травня 2017 року, що також підтверджується роздруківкою ПАТ КБ "ПриватБанк"яка мається в матеріалах справи.

Вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль про рух грошових коштів з карток банку на номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, та ін. у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року, суд вважає, слід задовольнити з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року, оскільки зняття грошових коштів шляхом їх переведення з карток в перше було зафіксовано 01 травня 2017 року, а тому дані вимоги передують здійсненню транзакції грошей. .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №12017040220000523, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк, розташованому за адресою: юридична адресу: 01001 м. Київ вул. Грушевського, 1, фактичне розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, про рух грошових коштів з картки банку ПриватБанк № 4149 4378 6204 3583 та № 5168 7450 1135 6489, з картки банку АТ Ощадбанк № 5167491007811606, а також з картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188373028212345, що належать потерпілому ОСОБА_4 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, 01 травня 2017 року.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ Державний ощадний банк України (АТ Ощадбанк) юридична адресу: 01021, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ II-А типу № 10003/0490 філії Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк м. Жовті Води вул. І. Богуна, 75а, про рух грошових коштів з картки банку АТ Ощадбанк № 5167491007811606 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного звязку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ Ощадбанк у період часу з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ ОСОБА_3 Аваль юридична адресу: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, про рух грошових коштів з картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188373028212345 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного звязку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ОСОБА_3 Аваль у період часу з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ КБ ПриватБанк, розташоване за адресою: юридична адресу: 01001 м. Київ вул. Грушевського, 1, фактичне розташування: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ Державний ощадний банк України (АТ Ощадбанк) юридична адресу: 01021, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ II-А типу № 10003/0490 філії Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк м. Жовті Води вул. І. Богуна, 75а, ПАТ ОСОБА_3 Аваль юридична адресу: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, зобовязані надати слідчому Лєбєдєву Р.В. тимчасовий доступ до зазначених документів.

Розяснити ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ Державний ощадний банк України, ПАТ ОСОБА_3 Аваль.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Кучма