Ухвала суду № 66737847, 22.05.2017, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/463/17

провадження №1-кс/176/54/17

УХВАЛА

22 травня 2017 р.

Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Крамар О.М., з участю секретаря Кіняк Т.Ю., слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017040220000213, -

В С Т А Н О В И Л А:

16 травня 2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017040220000213. Вказане клопотання узгоджено з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Клопотання мотивовано тим, що 06.02.2017 року невстановлена особа здійснила крадіжку мобільного телефону марки "Samsung CT-C3530", після чого з використанням вказаного мобільного телефону, шляхом банківських операцій по рахункам заявника, викрала кошти в сумі 16561 грн., що належать ОСОБА_3

За даним фактом, 17.02.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, кримінальне провадження №12017040220000213. В рамках даного кримінального провадження розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчий Жовтовоського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України, є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду було отримано тимчасовий доступ до документів КБ "ПриватБанк" та отримано номери рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів з банківської картки потерпілого №5168755504512811, а саме: банківська картка КБ "ПриватБанк" №5168755622434773 отримувач ОСОБА_4, банківська картка КБ "ПриватБанк" №5168755628410348 отримувач ОСОБА_5 та банківська кртка КБ "ПриватБанк" №5168755524024870 отримувач ОСОБА_6.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта КБ "ПриватБанк" ОСОБА_3, встановити можливих свідків скоєного діяння та відшкодувати понесені потерпілим матеіральні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку "ПриватБанк": № 5168755622434773, № 5168755628410348 та № 5168755524024870, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку "ПриватБанк", у період часу з 06.02.2017 року по 08.03.2017 року.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що маються в ПАТ КБ ПриватБанк та які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні, ці документи щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення особи, яка скоїла злочин.

Враховуючи викладене вище, вивчивши матеріали справи, слідча суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області задовольнити , надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», про рух грошових коштів з картки № 5168755622434773, № 5168755628410348 та № 5168755524024870, включаючи всі рахунки прив'язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку "ПриватБанк", у період часу з 06.02.2017 року по 08.03.2017 року.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Жовтовоського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017040220000213 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: юридична адреса: 01001 м. Київ вул. Грушевського,1д, фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про рух грошових коштів з картки банку "ПриватБанк" № 5168755622434773, № 5168755628410348 та № 5168755524024870 включаючи всі рахунки прив'язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку "ПриватБанк", у період часу з 06.02.2017 року по 08.03.2017 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 про рух грошових коштів з картки банку "ПриватБанк" № 5168755622434773, № 5168755628410348 та № 5168755524024870 включаючи всі рахунки прив'язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку "ПриватБанк", у період часу з 06.02.2017 року по 08.03.2017 року з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/54/17

Примірник 2 слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_7