Ухвала суду № 66736111, 24.05.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1117/17

1-кс/683/258/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 15 травня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Баклан Г.В., розглянувши клопотання СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 12017240220000301 від 28 квітня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

11 травня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовуючи тим, що 28 квітня 2017 року біля 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом продажу дитячого візка, за допомогою Інтернет мережі «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_1, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 350 грн., 200 грн. з яких остання перерахувала на картковий рахунок ПАТ «СБЕРБАНК» № 4524012107731394 та 150 грн. на абонентський номер ПрАТ «Київстар» 098-28-766-25, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 майнової шкоди на вказану суму.

28 квітня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12017240220000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка шахрайським шляхом отримала на картковий рахунок ПАТ «СБЕРБАНК» № 4524012107731394 грошові кошти, встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК», а саме:

-інформацію про рух коштів, у період часу з 28 квітня 2017 року по дату виконання ухвали по картковому рахунку № 4524012107731394 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів,

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ «СБЕРБАНК», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора звязку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК».

Зобовязати ПАТ «СБЕРБАНК» надатина паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, у період часу з 28 квітня 2017 року по дату виконання ухвали по картковому рахунку № 4524012107731394, із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ «СБЕРБАНК», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Адреса юридичної особи: ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала чинна по 15 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______