Ухвала суду № 66731629, 04.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24713/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Опанасенко В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів ГВП ГПУ - прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Свитка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Свитка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання ГВП ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_2, до якої залучено ОСОБА_3, заступника ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що на даний час, в ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду службових осіб регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів України до функціонування «програмної» схеми ухилення від сплати податків на території України.

Для підтвердження фактів причетності службових осіб Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси до скоєння вказаних злочинів у провадженні було виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Одночасно необхідно встановити, ким саме підписані накази, акти перевірок, висновки тощо, які містяться в відповідних податкових справах.

З цією метою органу слідства необхідно дослідити податкові справи підприємств, котрі були залучені до функціонування «програмної» схеми ухилення від сплати податків та які надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки.

Так, встановлено, що у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованій за адресою: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Французький бульвар, будинок 7 знаходяться на обліку 7 (сім) підприємства, які у період з 01.01.2011 по 31.12.2014 були залучені до функціонування «програмної» схеми ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «АЙРЕНС» (ЄДРПОУ 36344850), ТОВ «ЕНКОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 37477652), ТОВ «МІРТОН» (ЄДРПОУ 38785806), ТОВ «МОЛДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38787080), ТОВ «МРІЯ-2010» (ЄДРПОУ 37224942), ТОВ «НАВАЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37607196), ТОВ «ТІСА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35991684).

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону Свитці А.С., прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та/ або за їх дорученням, тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів податкових/облікових справ (реєстраційних та звітних частин) ТОВ «АЙРЕНС» (ЄДРПОУ 36344850), ТОВ «ЕНКОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 37477652), ТОВ «МІРТОН» (ЄДРПОУ 38785806), ТОВ «МОЛДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38787080), ТОВ «МРІЯ-2010» (ЄДРПОУ 37224942), ТОВ «НАВАЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37607196), ТОВ «ТІСА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35991684) та пов'язаних із ними документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС у Одеській області, що знаходиться за адресою: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Французький бульвар, будинок 7.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань