Ухвала суду № 66731448, 22.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17043/17

Провадження № 1-кс/761/10625/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню № 32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «М'ясторг» (код 38716250) здійснюючи господарську діяльність із продажу ТМЦ (м'яса курячого) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із підприємства, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Конфорт» (код 39410872), ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (код 39674348), ТОВ «Партос» (код 39937668) та ТОВ «Буддстер» (код 39236436), що призвело до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 498 971,63 грн. Крім того, встановлено, що до даної протиправної діяльності також причетні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, які використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме: ПП «Омікрон» (код 30471869) та ПП «Флоил» (код 36596592) надають незаконну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки. Також відповідно до Аналітичного дослідження від 23.06.2016 року про дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «М'ясторг» (директор- ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3, головний бухгалтер ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.) при взаємовідносинах з ТОВ «Класік Торг» (код 39058498), ПП «Буміранг» (код 40163141), ПП «Грін Форс» (код 40228601), ПП «Піл-Торг Постач» (код 40113719), ПП «Протекс Груп» (код 39988775), ПП «Протекс Постач» (код 39980671), ПП «Тепло-Уют» (код 40161060), ТОВ «Продмагторг» (код 40256995) та ТОВ «Хостера» (код 39841709) в період січня 2015 року - квітень 2016 року ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із вищевказаними підприємствами, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 7 964 628,98 грн. (податок на прибуток - 1 005 000,01 грн., податок на додану вартість - 6 959 628,97 грн.).

Службові особи ТОВ «М'ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250) здійснюючи господарські операції на території України, фактично не здійснювали реалізацію ТМЦ на ТОВ "Конфорт" (код ЄДРПОУ 3410872), ТОВ "Пром Торг Інвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 39674348), ТОВ "Партос" (код ЄДРПОУ 3937668) та ТОВ "Буддстер" (код ЄДРПОУ 3236436) та іншими фіктивними підприємствами та підприємствами що мають ознаки «фіктивності», а лише їх документально оформляли, отримуючи при цьому подвійний дохід від ТМЦ за готівку (точки на ринках та дрібні СПД), яка не відображена в податковому та бухгалтерському обліку ТОВ «М'ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250).

Окрім цього, відповідно до матеріалів ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 1462/8 від 20.07.16 р. встановлено, що до протиправної діяльності спрямовану на ухилення від сплати податків також причетні гр. ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_4 - засновник ТОВ «М'ясторг» та гр. ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, гр. ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_5, які не являються службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «Мілльвілль» (код 36337418) порушили вимоги п.44.1 ст. 44, п.185.1 ст.185, п. 188.1 ст. 188, п.198.1, п.198.2, п. 198.3 ст.198, п.201.1 ст.201 ПК України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та в період з 01.01.2016 - 30.09.2016 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 243 086 грн.

За результатами перевірки ТОВ «Мілльвілль» складено акт №183/26-15-14-07-02-10/36337418 від 14.11.16 та винесено податкове-повідомлення рішення №2582615147 від 30.11.2016 року, згідно ТОВ « Мілльвілль» донараховано податку на додану вартість у розмірі 1 243 086 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, групу осіб, які використовуючи підконтрольні їм СГД з ознаками фіктивності проводять безтоварні транзитно-конвертаційні операції з підприємствами реального сектору економіки, при чому отримуючи матеріальну вигоду яка становить приблизно 10-12% від суми проконвертованих грошових коштів.

Одночасно ТОВ «М'ясторг» відображає також ряд інших підприємств, що входять до різних транзитно-конвертаційних груп. Вказані СГД зареєстровані на підставних осіб, мають ознаки "фіктивності", мають невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, використовуються підприємствами реально діючого сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань, формування штучного податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також у них відсутні необхідні умови для повноцінного здійснення господарської діяльності в частині купівлі, зберігання, продажу та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та інших матеріальних ресурсів. Внаслідок викладеного, забезпечується збільшення суми ліміту ПДВ-рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, на яку СГД транзитно-конвертаційної групи мають право зареєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних. Після встановлення позитивного балансу ПДВ-рахунків вищевказаних "фіктивних" СГД, останні здійснюють продаж ТМЦ (реєстрацію податкових накладних) в адресу підприємств реального сектору економіки, які таким чином ухиляються від сплати податків та незаконно переводять грошові кошти у тіньовий сегмент ринку. Фактично, за участю представників ТОВ «М'ясторг» створюються умови для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, групу осіб, яка причетна до протиправної діяльності, спрямовану на проведення безтоварних транзитно-конвертаційних операцій та надання знарядь та засобів для досягнення незаконної податкової вигоди третім особам.

Вищевказані особи здійснюють діяльність, яка має вигляд легальної, однак документи, які складаються від імені службових осіб фіктивних підприємств за участю гр. ОСОБА_5 містять недостовірні відомості про нібито проведені даними підприємствами господарські операції, а операції з перерахування грошових коштів через рахунки підприємств з ознаками фіктивності здійснюються з метою прикриття незаконної діяльності, тому необхідно довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної слідчої дії, а саме зв'язки між членами групи осіб, задіяних у здійсненні незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та службовими особами легально діючих підприємств, що користуються незаконними послугами, адрес розташування офісних приміщень, з яких здійснюється відправка документів підприємств з ознаками фіктивності, що використовуються з метою заниження сплати податків.

Рахунки зазначених суб'єктів господарювання відкриті ПАТ «СБЕРБАНК», Код Банка 320627, (адреса основного офісу 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.), ПАТ "УкрСиббанк" Код Банка 351005 (адреса основного офісу 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100100000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В. або старшому слідчому першого відділу СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Феоктістову Владиславу Володимировичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «МАРСЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39118186),ПП «КЛАЙВ» (ЄДРПОУ 40764502), ПП «ЕЛЬФОЛС» (ЄДРПОУ 40640888),ПП «АЄДРИН» (ЄДРПОУ 40764366),ПП «АЛЬДЕГРЕСТ» (ЄДРПОУ 40738687),ПП «АССКОНА» (ЄДРПОУ 40689127),ПП «ВЕРДЄН» (ЄДРПОУ 40764151),ПП «НІФРІТ» (ЄДРПОУ 40668814),ПП «НОУПЕН» (ЄДРПОУ 40641242), ПП «ПЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40637215),ПП «САЙЛОНД» (ЄДРПОУ 40641127), ПП «РАЙПТОН» (ЄДРПОУ 40688893), ПП «ДЕЛФАКС» (ЄДРПОУ 40737086), ПП «РІТЕРН» (ЄДРПОУ 40652851), ПП «МЕВЕРЕНД» (ЄДРПОУ 40633954), ПП «ОРІОС» (ЄДРПОУ 40688469), ПП «СУНСЕТ» (ЄДРПОУ 40667119), ПП «ФІРТОН» (ЄДРПОУ 40634827), ПП «ВОРПЕЙС» (ЄДРПОУ 40632699), ПП «БРУМВІКС» (ЄДРПОУ 40657912), ПП «ФЕРРІУМ» (ЄДРПОУ 40688521), ПП «НУАНСЕ» (ЄДРПОУ 40665656), а саме:

за період з 01.01.2015 по 14.04.2017 по рахункам №26006524795300, №26040524795300 клієнта ТОВ «МАРСЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39118186);

за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26058000074333(980), за період з 01.09.2016 по 14.04.2017 по рахункам № 26005624118800 (643), №26005624118800 (840), №26005624118800 (978), № 26005624118800 (980), №26049624118800 (980) клієнта ПП «КЛАЙВ» (ЄДРПОУ 40764502);

за період з 21.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26054000072124 (980), за період з 19.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26003619183400 (840), №26003619183400 (978), №26003619183400 (980) клієнта ПП «ЕЛЬФОЛС» (ЄДРПОУ 40640888);

за період з 07.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №№26057000074271 (980), за період з 01.09.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26004624217100 (840), №26004624217100 (978), №26004624217100 (980) клієнта ПП «АЄДРИН» (ЄДРПОУ 40764366);

за період з 30.08.2016 по 24.02.2017 по рахунках №26002623902300 (980), №26002623902300 (978), №26002623902300 (840), за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26057000074356 (980) клієнта ПП «АЛЬДЕГРЕСТ» (ЄДРПОУ 40738687);

за період з 15.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26055000073003 (980), за період з 04.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26002620971000 (840), №26002620971000 (978), №26002620971000 (980) клієнта ПП «АССКОНА» (ЄДРПОУ 40689127);

за період з 31.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26049624073600 (980), №26005624073600 (980), №26005624073600 (978), №26005624073600 (840), №26005624073600 (643), за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № 26052000073998 (980) клієнта ПП «ВЕРДЄН» (ЄДРПОУ 40764151);

за період з 05.08.2016 по 28.12.2016 по рахункам №26008620681800 (840), №26008620681800 (978), 26008620681800 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26051000073290 (980) клієнта ПП «НІФРІТ» (ЄДРПОУ 40668814);

за період з 22.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26006619556700 (840), №26006619556700 (978), №26006619556700 (980), за період з 26.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26059000072420 (980); за період з 20.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26050000072021 (980), №26005619117300 (840), №26005619117300 (978), №26005619117300 (980) клієнта ПП «ПЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40637215);

за період з 19.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26004619216600 (840), №26004619216600 (978), №26004619216600 (980), за період з 21.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку № 26056000072122 (980) клієнта ПП «СЛАЙЛОНД» (ЄДРПОУ 40641127);

за період з 08.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам №26007621358100 (980), №26007621358100 (978), №26007621358100 (840), за період з 12.08.2016 14.04.2017 по рахунку №26041621358100 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26056000073314 (980) клієнта ПП «РАЙПТОН» (ЄДРПОУ 40688893);

за період з 30.08.2016 по 24.02.2017 по рахункам №26003623873900 (980), №26003623873900 (978), №26003623873900 (840), за період з 14.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26059000074570 (980) клієнта ПП «ДЕЛФАКС» (ЄДРПОУ 40737086);

за період з 25.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26003619834500 (980), №26003619834500 (840), №26003619834500 (978), за період з 27.07.2016 року по 14.04.2017 по рахунку №26055000072350 (980) клієнта ПП «РІТЕРН» (ЄДРПОУ 40652851);

за період з 27.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках №260036220101200 (980), №260036220101200 (840), №260036220101200 (978), №26047620101200 (980), №26055000072480 (980) клієнта ПП «МЕВЕРЕНД» (ЄДРПОУ 40633954);

за період з 09.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26007621410800 (980), №26007621410800 (978), №26007621410800 (840), за період з 12.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26041621410800 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26053000073317 (980) клієнта ПП «ОРІОС» (ЄДРПОУ 40688469);

за період з 05.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26008620726000 (980), №26008620726000 (978), за період з 02.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26008620726000 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26051000073289 (980) клієнта ПП «СУНСЕТ» (ЄДРПОУ 40667119);

за період з 25.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26005619821500 (980), №26005619821500 (978), №26005619821500 (840), за період з 27. 06.2017 по 14.04.2017 по рахунку №26052000072353 (980) клієнта ПП «ФІРТОН» (ЄДРПОУ 40634827);

за період з 26.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках №26008623400000 (980), №26008623400000 (978), №26008623400000 (840), за період з 02.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26053000073889 (980) клієнта ПП «ВОРПЕЙС» (ЄДРПОУ 40632699);

за період з 27.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку №26006620141900 (980), №26050000072496 (980), за період з 27.07.2016 по 22.03.2017 по рахунках №26006620141900 (978), №26006620141900 (840), №26040620141900 (980) клієнта ПП «БРУМВІКС» (ЄДРПОУ 40657912)

за період з 08.08.2016 по 15.05.2017 по рахункам №26005621346200 (980), №26005621346200 (978), №26005621346200 (840), за період з 12.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку №26049621346200 (980), за період з 06.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку №26052000073318 (980) клієнта ПП «ФЕРРІУМ» (40688521)

за період з 02.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку №26055000072725 (980), за період з 01.08.2016 по 15.05.2017 по рахункам №26042620606700 (980), №26008620606700 (980), №26008620606700 (978), №26008620606700 (840), період з 01.09.2016 по 15.05.2017 по рахунку №37516000286848 (980) клієнта ПП «НУАНСЕ» (40665656), а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по вищевказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з'єднувались службові особи ТОВ «МАРСЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39118186), ПП «КЛАЙВ» (ЄДРПОУ 40764502), ПП «ЕЛЬФОЛС» (ЄДРПОУ 40640888), ПП «АЄДРИН» (ЄДРПОУ 40764366), ПП «АЛЬДЕГРЕСТ» (ЄДРПОУ 40738687), ПП «АССКОНА» (ЄДРПОУ 40689127), ПП «ВЕРДЄН» (ЄДРПОУ 40764151), ПП «НІФРІТ» (ЄДРПОУ 40668814), ПП «НОУПЕН» (ЄДРПОУ 40641242), ПП «ПЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40637215), ПП «САЙЛОНД» (ЄДРПОУ 40641127), ПП «РАЙПТОН» (ЄДРПОУ 40688893), ПП «ДЕЛФАКС» (ЄДРПОУ 40737086), ПП «РІТЕРН» (ЄДРПОУ 40652851), ПП «МЕВЕРЕНД» (ЄДРПОУ 40633954), ПП «ОРІОС» (ЄДРПОУ 40688469), ПП «СУНСЕТ» (ЄДРПОУ 40667119), ПП «ФІРТОН» (ЄДРПОУ 40634827), ПП «ВОРПЕЙС» (ЄДРПОУ 40632699), ПП «БРУМВІКС» (ЄДРПОУ 40657912), ПП «ФЕРРІУМ» (ЄДРПОУ 40688521), ПП «НУАНСЕ» (ЄДРПОУ 40665656) дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: