Ухвала суду № 66731015, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21346/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю слідчого Портного А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А. про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000231 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А. про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року за адресою проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000000231, зареєстрованому 03.03.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, організувала діяльність, каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території Ісламської республіки Іран до країн Європейського союзу, транзитом через територію України. Встановлено, що для прибуття на територію України легальним шляхом з Ісламської республіки Ірану група осіб використовує юридичних осіб, до виду діяльності, яких належить туристичний бізнес, а саме: ТОВ «Айлін Тур», ПП «ЮІПГ» та інші невстановлені товариства за допомогою, яких потенційні незаконні мігранти, які в подальшому намагаються незаконно потрапити до країн Західної Європи, або незаконно легалізуватися в Україні, потрапляють на територію України.

Після прибуття потенційних незаконних мігрантів на територію України їх розміщують, до квартир та будинків, які заздалегідь приготовленні для поселення вказаних клієнтів. Після отримання визначеної грошової винагороди з метою перетину кордону України група осіб виготовляє підроблені шенгенські візи, які вклеюють в офіційні паспорти та також виготовляють нові підроблені документи, що посвідчують особу.

Зокрема встановлено, що група осіб організувала незаконне переправлення сім'ї громадян Ірану ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, через пункт пропуску «Одеса - аеропорт», з використанням дійсних паспортних документів Ірану з вклеєними в них підробленими шенгенськими візами, а саме було здійснено бронювання авіаквитків але потенційні незаконні мігранти на рейс не з'явилися.

Сім'я громадян Ірану подавали до посольства пакет завідомо підроблених документів з метою отримання шенгенських віз, але у видачі вказаним особам віз відмовило, після чого група осіб організувала вклейку підроблених шенгенських віз.

11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку було виявлено та вилучено:

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9, в якому на 10 сторінці наявна віза НОМЕР_2;

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, в якому на 10 сторінці наявна віза НОМЕР_4;

? паспорт громадянина ісламської Республіки Іран НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6, в якому на 10 сторінці наявна віза НОМЕР_6;

? проїзний документ №118855 на ім'я ОСОБА_5 (Одеса-Київ);

? проїзний документ №118854 на ім'я ОСОБА_4 (Одеса-Київ);

? проїзний документ №118853 на ім'я ОСОБА_9 (Одеса-Київ);

? картка платників податків ОСОБА_9 НОМЕР_7;

? картка платників податків ОСОБА_10 НОМЕР_8;

? картка платників податків ОСОБА_5 НОМЕР_9;

? довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім'я ОСОБА_10 від 01.12.2016;

? водійське посвідчення ісламської Республіки Іран з фотокарткою жінки;

? водійське посвідчення на ісламської Республіки Іран з фотокарткою чоловіка;

? посвідчення ісламської Республіки Іран на ім'я ОСОБА_9;

? посвідчення ісламської Республіки Іран на ім'я ОСОБА_5;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову посвідчення особи ОСОБА_9 на 2 аркушах;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову паспорту на ім'я ОСОБА_5 на 3 аркушах;

? посвідчення водія ісламської Республіки Іран;

? аркуш паперу формату А-4 з написами на іноземній мові чорнилами синього, червоного та чорного кольорів;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_10;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_11;

? упаковка з стартовим пакетом ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_12;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на 5 аркушах А-4;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову національного посвідчення ОСОБА_9 на 3 аркушах А-4;

? підшивка переклад з перської мови на українську мову національного посвідчення ОСОБА_5 на 3 аркушах А-4;

? блокнот з написом «QUESTRA World» з рукописним текстом;

? жорсткий диск WD My Passport UHra серійний номер WXHIE93XYR69;

? посвідка на постійне проживання НОМЕР_13 від 17.11.2016 на ім'я ОСОБА_5;

? посвідка на постійне проживання НОМЕР_14 від 15.04.2016 на ім'я ОСОБА_9;

? планшет ASUS ZenPad з розбитим в лівому куті склом;

? посвідчення МГО НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_2 на українській та на іноземній мові;

? кліше печатки ТОВ «АПАДАНА» код 35647656;

? кліше печатки ТОВ «Рай-Тур» код 35647656;

? печатка ТОВ «Євразія Груп ЛТД» код 37713491;

? свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_12;

? 9 стартових пакетів оператору мобільного зв'язку Лайфселл НОМЕР_17;

? 4 сім карти оператора Лайфселл;

? 2 сім карти Водофон;

? 1 сім карта Київстар;

? 2 сім карти іноземного оператора;

? 6 фотокарток 3х4 особи чоловічої статі;

? 6 фотокарток 3х4 особи жіночої статі;

? 6 фотокарток 3х4 особи чоловічої статі (підлітка);

? CD-R диск з іноземним написом синього кольору;

? CD-R диск SONY з написом іноземною мовою в поліетиленовому пакеті в якому також знаходиться сім картка Лайфселл;

? сторінка паспорту НОМЕР_18 з вклеєною візою НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_13;

? флеш-носій TOSHIBA 16 gb серійний номер 1326WJ93133;

? флеш-носій micro sd PNY;

? флеш-носій micro sd Apacer;

? флеш-носій micro sd 16GB;

? флеш-носій Kingston 2gb серійний номер 0947WF6205F;

? флеш-носій SonDisk 4 GB micro SD;

? флеш-носій micro SD 16 GB;

? флеш-носій Apacer AP8GAHIII;

? флеш-носій Transcend SD 4 GB;

? флеш-носій SonDisk 64 GB серійний номер BN1607252760;

? флеш-носій CЄFC made in Taiwan;

? флеш-носій micro sd Apacer16 GB;

? флеш-носій micro sd 4 GB серійний номер KVSD162601;

? жорсткий диск синього кольору USB 2.0 HDD EXTERNAL CASE;

? печатка ТОВ «Ападана» код 35647656;

? печатка ТОВ «Рай Тур» код 25647656;

? печатка ТОВ «Роміна Тур» код 35647656;

? порожній конверт відправник ОСОБА_16, одержувач ОСОБА_2 (телефон відправника НОМЕР_20, одержувача НОМЕР_21);

? флеш-накопичувач 32GB в прорезиненому корпусі коричневого кольору;

? ноутбук HP серійний номер 6CF4043359, модель 13 M210 DX сірого кольору.

? iPad serial DLXNMRAG591;

? копія перекладу паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 аркушах А-4 (2 шт.);

? візитниця чорного кольору з написом «Фраксипарин» в котрій знаходяться візитні картки та клаптики паперу з рукописними записами;

? копія паспортних документів громадян України на 27 аркушах формату А-4;

? копії заяв на 4 аркушах А-4;

? 60 туристичних ваучерів порожніх;

? 110 туристичних ваучерів заповнених на різних іноземних громадян;

? планшет Asus zenPad чорного кольору.

11.04.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року проведено обшук офісного приміщення ПП «ЮІПГ» за адресою: м. Київ, провулок Михайлівський 21/13 оф. 104 в ході обшуку було виявлено та вилучено:

? договір №0411-0103-893 та копія вказаного договору на 1 аркуші кожний;

? бланк договору страхування на 1 арк.

? лист з готельного комплексу «Тиса» про бронювання номерів два листи на 1 аркуші кожний;

? чорнові записи на двох аркушах формату А-4;

? ксерокопія документів на двох аркушах А-4 також копія документу на одному аркуші А-4 який розірваний на дві частини;

? персональний комп'ютер Sony Model PCV-9911 s/n3002601 сірого кольору.

Вище вказані речі та документи, які були вилучені в ході обшуків визнано речовими доказами оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ під час кримінального провадження про що винесено постанову від 11.04.2017 року про визнання речовими доказами та приєднання їх до даного кримінального провадження.

На даний час є необхідність у проведенні судових експертиз вилучених речових доказів у зв'язку з чим виникла необхідність у забезпеченні збереженні вказаних речових доказів шляхом накладення арешту на них.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий Портний А.А.. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 року надано дозвіл на відшукання та вилученні зазначених у вказаному клопотання речей і документів, а відтак необхідність накладення арешту не встановлена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її ухвалення.

Слідчий суддя В.В. Бортницька