Ухвала суду № 66730758, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21360/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Вишневського С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві Вишневського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.04 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві Вишневського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Євробанк»

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060006924 від 22.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження випливає, що відповідно до Договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 укладеного між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ 33305163, місцезнаходження: м. Київ. бульвар Тараса Шевченка, буд. 35) та Публічним акціонерним товариством «Універмаг «Дитячий світ» (код ЄДРПОУ 21504897, місцезнаходження: м. Київ, вул. Малишка, буд. 3, далі по тексту Товариство), останнє мало депозитний рахунок у зазначеному банку № 2615.8.00579.0006 на якому розміщувались кошти у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.

Так, в червні 2016 року, перебуваючи в м. Києві, голова правління Товариства ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою наглядової ради Товариства ОСОБА_3, членом наглядової ради Товариства ОСОБА_4 та працівниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», будучи достовірно обізнаними, що ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, переслідуючи корисливий мотив направлений на особисте збагачення через шахрайське заволодіння державними коштами, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 та перерахували грошові кошти у розмірі 9 361 932, 00 грн. із депозитного рахунку № 2615.8.00579.0006 на свій рахунок № 2600.5.0057901, з метою подальшого «дроблення» зазначеної суми коштів на частини, які не перевищують 200 000,00 (двісті тисяч) гривень з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи значення свої злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, змусив, під погрозою звільнення з роботи, сорок сім працівників Товариства укласти фіктивний Договір безвідсоткової грошової позики (ссуди) із Товариством, по умовах якого Товариство надавало працівнику безвідсоткову грошову позику у розмірі 200 000,00 грн., а працівники отримавши компенсацію від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мали повернути зазначені кошти Товариству.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та доведеності вини суб'єктів злочину, постановою слідчого від 10.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої експерту, в якості досліджувального матеріалу, необхідно надати оригінали: Додаткового договору № 4 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; Додаткового договору № 5 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016 з працівниками ПАТ «Універмаг Дитячий світ», а також вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2 та працівників, які підписували такі договори.

Так, допитаний в якості потерпілого уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_5 зазначив, що документи, які свідчать про відкриття та функціонування поточних рахунків зберігаються в приміщеннях ПАТ «ЄВРОБАНК», за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35.

Крім того, постановою слідчого від 15.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу для забезпечення проведення якої слідчому в якості досліджувального матеріалу необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та працівників ПАТ «Універмаг «Дитячий світ».

Документи, які перебувають у володінні ПАТ «ЄВРОБАНК», необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про рух коштів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов'язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Вишневський С.А. посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві Вишневського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Вишневському Сергію Анатолійовичу або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12017100060000753 від 16.02.2017, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ «ЄВРОБАНК» код ЄДРПОУ 33305163, що за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, та містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які передували укладанню та були складені на виконання умов Договору № ДЛЮ-1013/UAH_GL від 10.06.2013, Договору ZP-579/1 від 10.06.2016, оригіналів зазначених договорів із додатками та додатковими договорами до них, а також оригіналів (у разі відсутності наявних копій) Договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016, які укладені між ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (код ЄДРПОУ 21504897) та працівниками ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (код ЄДРПОУ 21504897), а також оригіналів договорів Про відкриття карткового рахунку з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та обслуговування банківської платіжної картки укладених між ПАТ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ 33305163) та працівниками ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (код ЄДРПОУ 21504897), зокрема, але не виключно: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_8, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_4, а також Банківських справ щодо відкриття та використання рахунків № 2615.8.00579.0006 та № 2600.5.00579.01 та № 2924.5.00579.0002 для ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (код ЄДРПОУ 21504897), а також документів про рух коштів по вищезазначених рахунках в електронному та паперовому вигляді, в тому числі заяв, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків, а також документів у кількості по двадцять одиниць на кожну особу із вільними зразками підписів та почерку начальника Відділення № 2 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_9 та заступника Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_10, а також оригіналів їх особових справ, оригіналів наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів акціонерів зазначеного товариства та іншихдокументів, які уповноважували ОСОБА_10, ОСОБА_9 та/або іншу особу на укладання/обслуговування/дострокове розірвання вищезазначених договорів (додаткових договорів та змін до них), а також оригіналів документів (накази на призначення, протоколи загальних зборів акціонерів тощо), які свідчать про призначення ОСОБА_10, ОСОБА_9 на посади в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», їх посадові/службові обов'язки, а також завірених копій положень про кредитні комітети, інших структурних підрозділів, статутних та реєстраційних документів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», матеріалів службових перевірок обєктом дослідження яких було дострокове розірвання договорів між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21360/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Вишневський С.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.