Ухвала суду № 66730564, 25.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4568/17

1-кс/755/2699/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "25" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Кравчука С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000000305 від 09.03.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Платінум Банк»

Клопотання мотивоване тим, що 28.03.2017, приблизно о 14 год. 35 хв., начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні розважального закладу «Шутерс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 22, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великих розмірах шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів одержав від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 810 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, за нібито сприяння в набутті права власності останнім квартири в житловому комплексі «Герцен Парк» в Шевченківському районі в місті Києві.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_2 було затримано слідчим прокуратури міста Києва на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.03.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_2 було виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Багунським РВ УМВС України в Житомирській області від 30.10.1966 року, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_2, який має явні ознаки підробки.

Крім цього, під час проведення обшуку робочого кабінету начальника відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна 4/7 було виявлено та вилучено банківську картку «Platinum Bank» № НОМЕР_2 «Visa Elektron» на ім'я «ОСОБА_5».

Враховуючи, що при оформленні даної банківської картки ОСОБА_2 міг використовувати підробний паспорт на ім'я ОСОБА_4 у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта «PlatinumBank».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону визначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст. 159 КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Платінум Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Кравчуку Сергію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 300001) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття у ПАТ «Платинум Банк» рахунку за карткою ПАТ «Платинум Банк» № НОМЕР_2, виписок по розрахунковим рахункам, до яких відкрито картку ПАТ «Платинум Банк» № НОМЕР_2 у період з 01.02.2016 по 23.05.2017 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я, по батькові власника рахунку (рахунків), його (їх) паспортних даних, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: