Ухвала суду № 66726328, 22.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1924/16-к

н/п 1-кс/766/5053/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю прокурора Головко Б.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42016231010000019 слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42016231010000019 від 11.02.2016 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), за адресою:Херсонська область, м. Херсон, пров. Козацький, 10, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради, з однієї сторони і ТОВ «ДБСК груп», з іншої, щодо виконання робіт по обєкту: «Реконструкція загальноосвітньої школи №21 по вул. Будьонного, 2 в смт. Антонівці, м. Херсон» та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодамидо нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024, 37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, 35258087031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам№№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024, 37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016231010000019 від 11.02.2016, за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів, у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради, з однієї сторони і ТОВ «ДБСК груп», з іншої, щодо виконання робіт по обєкту: «Реконструкція загальноосвітньої школи №21 по вул. Будьонного, 2 в смт. Антонівці, м. Херсон» та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- первинних документів (платіжні доручення), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024 ,37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, 35258087031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024, 37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно надати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42016231010000019 від 11.02.2016 р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1І дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), за адресою: Херсонська область, м. Херсон, пров. Козацький, 10, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договором №02/12 від 02.12.2015, який укладено між управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради, з однієї сторони і ТОВ «ДБСК груп», з іншої, щодо виконання робіт по обєкту: «Реконструкція загальноосвітньої школи №21 по вул. Будьонного, 2 в смт. Антонівці, м. Херсон» та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- первинних документів (платіжні доручення), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №02/12 від 02.12.2015 та додатковими угодами до нього за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024, 37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, 35258087031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№35428138031024, 35415022031024, 35424110031024, 35425302031024, 35422112031024, 35312017031024, 35411004031024, 35429104031024, 35318011031024, 35320117031024, 35328120031024, 35414001031024, 35422101031024, 31550201131024, 37112076001527, 37116073031024, 35429201031024, 35328302031024, 35421102031024, 35422167031024, 35427106031024, 35429193031024, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4