Ухвала суду № 66724400, 26.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7372/17

1-кс/522/9128/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участю прокурора Пояцики С.М.,розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Дуная Д.О. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцикою С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №22017160000000078, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Дунай Д.О. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 22017160000000078 від 18.04.2017, за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто у контрабанді психотропної речовини, обіг якої обмежено, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.

У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину - амфетамін.

20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ «Групвей», фактичними одержувачами якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_7 прибув до м/п «Західний» Київської міської митниці ДФС, де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.

Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину - амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 зв'язався з водієм ОСОБА_7 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: АДРЕСА_1, складське приміщення.

21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_7, який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_10, але фактично використовується ОСОБА_9 та ОСОБА_8, де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину - амфетамін.

Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_9 та ОСОБА_8 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину - амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_8 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, серед іншого також було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_2, який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ при ГУ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

Згідно матеріалів кримінального провадження до діяльності ТОВ «Групвей» (код 40405635) причетні одні і ті самі особи, які задіяні у діяльності ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), а також обидва підприємства фактично здійснюють свою діяльність в одному приміщенні.

Згідно відомостей фіскальних органів у Філії-Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669) вищевказані підприємства мають банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «Групвей» (код 40405635) - рахунки: 26007300389438 (долар США), 26007300389438 (Євро) та 26007300389438 (Українська гривня);

- ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082) - рахунки: 26008300148281(долар США), 26008300148281 (Євро) та 26008300148281 (Українська гривня).

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Філії-Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.12.2015 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зазначив, що передчасне розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, може призвести негативних наслідків, тому просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку, ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічені відомості та документи, які знаходяться у Філії-Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищевказані відомості та документи, може привести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклики представників юридичних осіб, у володіння яких знаходяться вищезгадані відомості та документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України Дуная Дениса Олеговича погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцикою С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №22017160000000078 - задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у Філії-Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), по рахункам - ТОВ «Групвей» (код 40405635) - рахунки: 26007300389438 (долар США), 26007300389438 (Євро) та 26007300389438 (Українська гривня) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082) - рахунки: 26008300148281(долар США), 26008300148281 (Євро) та 26008300148281 (Українська гривня), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.12.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.12.2015 по теперішній час ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.12.2015 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Групвей» (код 40405635) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи Філії-Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669) зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області:Дунаю Денису Олеговичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Гарбузу Олександру Григоровичу, слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області: Воронку Тарасу Михайловичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.06.2017

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

26.05.2017