Ухвала суду № 66719875, 25.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29027/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

25.05.2017 Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «ТЕРРА БАНК» грошових кошті в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у орану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (ідентифікаційний код 32999754, місце реєстрації юридичної особи: 01013, м. Київ, вул. Камишинська, будинок 4, офіс 11 та/або з іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (ідентифікаційний код 32999754, місце реєстрації юридичної особи: 01013, м. Київ, вул. Камишинська, будинок 4, офіс 11), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПрАТ «Українська стратегічна група», а саме: операції № 3942 від 13.01.2010, про переказ всередині депозитарної установи цінних паперів по депозитарному рахунку № 100024-UA40401562, відкритому у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» в кількості 2070 акцій; операції № 3943 від 13.01.2010, про переказ всередині депозитарної установи цінних паперів по депозитарному рахунку № 100024-UA40401562, відкритому у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» в кількості 4011 акцій, операції № 3944 від 13.01.2010, про переказ всередині депозитарної установи цінних паперів по депозитарному рахунку № 100024-UA40401562, відкритому у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» в кількості 4011 акцій та операції № 3945 від 13.01.2010, про переказ всередині депозитарної установи цінних паперів по депозитарному рахунку № 100024-UA40401562, відкритому у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» в кількості 1942 акції.

- договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах № 100024-UA40401562, відкритого в депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» з часу відкриття рахунку по 01.01.2014;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування тощо) за період з часу відкриття депозитарного рахунку № 100024-UA40401562, відкритого у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» з часу відкриття рахунку по 01.01.2014;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із будь-якими цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття депозитарного рахунку № 100024-UA40401562, відкритого у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» по 01.01.2014;

- виписок про рух цінних паперів по депозитарному рахунку № 100024-UA40401562, відкритого у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» з часу відкриття рахунку по 01.01.2014;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування депозитарного рахунку № 100024-UA40401562, відкритого у депозитарній установі ТОВ «ФК «КУБ» з часу відкриття рахунку по 01.01.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29027/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова