Ухвала суду № 66719443, 24.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4011/17

Провадження № 1-кс/711/1515/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_1

слідчого - Сербина О.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12017250000000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12017250000000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017250000000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ виявлений факт неправомірних дій посадових осіб Уманської міської ради Черкаської області, які вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ "Імперія води України" за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не виконані в повному обсязі.

Встановлено, що 29.09.2016 між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (код ЄДРПОУ 39358320) та ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905) укладено договір №235 про «Реконструкцію скверу імені ОСОБА_4 м. Умань Черкаської області» на загальну суму 23,103,028 тис. грн. та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 21,232, 63588 тис. грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом жовтня-грудня 2016 року відділом ЖКГ Уманської міської ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ «Імперія води Україна» перераховано кошти на загальну суму 20 483 053,87 грн.

30.12.2016 працівниками відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України здійснено виїзд до м. Умань, Черкаської область та проведено фактичний огляд обєкта будівництва, а саме: скверу імені ОСОБА_4 в м. Умань, Черкаської області.

За результатами фактичного огляду, встановлено, що будівельні/ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.

Таким чином службові особи відділу ЖКГ Уманської міської ради зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ «Імперія води Україна» здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 20 млн. грн..

З метою перевірки наявності фінансових операцій між ТОВ «Імперія води України» та іншими учасниками тендеру, до, під час та після проведення тендеру на виконання вказаних робіт, а також перевірки інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню необхідно отримати дозвіл на отримання в банківських установах роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905).

Також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905), здійснювалися через банківські рахунки а саме через розрахункові рахунки: № 26009500139986 українська гривня; № 26001500187851 російський рубль; №26001500187851 долар США; №26001500187851 ЄВРО; № 26048008000222 українська гривня, відкриті в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», код за ЄДРПОУ - 14361575, МФО 300614, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4,за період часу з 01.01.2016до 01.05.2017.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», код за ЄДРПОУ - 14361575, МФО 300614, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, за період часу з 01.01.2016до 01.05.2017.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Сербин О.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2017 року, із значенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по розрахункових рахунках ТОВ «Імперія води Україна»: № 26009500139986 українська гривня; № 26001500187851 російський рубль; №26001500187851 долар США; №26001500187851 ЄВРО; № 26048008000222 українська гривня, відкритих в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», код за ЄДРПОУ - 14361575, МФО 300614, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12017250000000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2017 року, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках, що належать ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905) та відкриті в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5»,код за ЄДРПОУ - 14361575, МФО 300614, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме до наступних рахунків:

- № 26009500139986 українська гривня;

- № 26001500187851 російський рубль;

- №26001500187851долар США;

- №26001500187851 ЄВРО;

- № 26048008000222 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко