Ухвала суду № 66719108, 25.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3138/17

Провадження № 1-кс/552/918/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Перепелиці Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. В клопотанні слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600006017227, який належить ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 35796506) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, які знаходяться в установі банку АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю провести тимчасовий доступ до речей та документів урегіональному відділенніАТ «ОТП Банк» у м. Полтава, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2.

В судовому засіданні слідчий Руденко С.І. просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 24.11.2010 року між ТОВ «Віойл-Агро» та ТОВ «Хліб Інвестбуд» було укладено договір поставки соняшника № 1031- 21011243837. Відповідно до умов договору, ТОВ «Хліб Інвестбуд» поставило насіння соняшнику в кількості 2639,762 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер - Агро», що за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пер. Пирятинський, буд. 48. Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 1/09/10/1 від 01.09.2010 року та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних між ТОВ «Інтер-Агро» та ТОВ «Віойл-Агро». В подальшому станом на 16.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 1025,507 т. загальною вартістю 4460955, 45 грн., що належить ТОВ «Віойл - Агро» на праві власності.

Також, 13.12.2010 року між ПП «Вектор - М» та ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро», було укладено договір поставки соняшника № 2731-2101214298. Відповідно до умов договору, ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро» поставило насіння соняшнику в кількості 3000,000 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер- Агро», що за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд.2, та належить ТОВ «Інтер - Агро». Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 08/12/10 від 08.12.2010 року з протоколом розбіжностей та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних керівниками ПП «Вектор - М» та ТОВ «Інтер-Агро». В подальшому станом на 17.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», на праві власності, за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 2058,846 т. загальною вартістю 8853 037, 80 грн. На даний час ТОВ «Інтер - Агро» з ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М» не розрахувалося.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ Полтавської обласної ДПС встановлено, що юридичною особою ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506), 24.04.2009 відкрито банківський рахунок № 26009001325572 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, обєктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддяприходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600006017227, який належить ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 35796506) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, які знаходяться в установі банку АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю провести тимчасовий доступ до речей та документів урегіональному відділенніАТ «ОТП Банк» у м. Полтава, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко