Ухвала суду № 66717616, 25.05.2017, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/336/17

Провадження № 1-кс/384/42/2017

25 травня 2017 року

Слідчий суддя

Вільшанського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1,

з участю секретаря судового засідання Сачко О.С.,

прокурора Демянової А.О.,

старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП

ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 12016120240000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Клопотання погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № 4149497866668173, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497866668173 та документів про рух коштів по картковому рахунку №4149497866668173 з 17.10.2016 року по 19.10.2016 року;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №№ 4149497866668173 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016120070000296 по факту крадіжки грошей з кредитної картки ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2016 року в м. Одеса, невстановлена особа через банкомат "ПриватБанку" що розташований по вул. Тіраспольській, 50, з рахунку кредитної картки "Приват Банку", що перебуває в володінні ОСОБА_4, викрала гроші в сумі 8000 грн., чим завдала збитків.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» отримала в користування кредитну картку з рахунком №4149497866668173, яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_5, оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки №4149497866668173 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв'язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_4 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_4 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні «ПриватБанку» в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_4 звернулась до відділення «Приват Банку» в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою м. Одеса вул. Тіраспольська, 50, було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_6, який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ «Приват Банк» повідомив, що при зверненні ОСОБА_4 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в м. Одеса по вул. Тираспольській, 50, в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_4 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривен, й вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.

Зазначає, що вилучення відомостей про власника рахунку № 4149497866668173 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчимпідстав.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, зясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 січня 2017 року за № 12016120240000296, 18.10.2016 року в м. Одеса невстановлена особа, через банкомат «ПриватБанку», що розташований по вул. Тіраспольській, 50 з рахунку кредитної картки «ПриватБанку», що перебуває у володінні ОСОБА_4, викрала гроші в сумі 8000 грн., чим завдала збитків.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1ст.160 КПК України,сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичноїабо юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятоюстатті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016120240000296, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132,159-166, 369-372,532КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № 4149497866668173, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497866668173 та документів про рух коштів по картковому рахунку №4149497866668173 з 17.10.2016 року по 19.10.2016 року;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4149497866668173 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Сорокіна