Ухвала суду № 66714972, 24.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5664/17

Провадження № 1-кс/592/2713/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Стецюри М.М., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000013 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень. За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ЛЕПКОРА» (код 40708076, м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок №26008036006351 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10) для ТОВ «ЛЕПКОРА». Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ» просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, 26008036006351 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10) для ТОВ «ЛЕПКОРА» (код 40789417), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ЛЕПКОРА» до ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», для відкриття поточного рахунку №26008036006351 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «ЛЕПКОРА»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ЛЕПКОРА», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «ЛЕПКОРА», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26008036006351 (980 UAH), за період з 04.08.2016 по 28.02.2017;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «ЛЕПКОРА»;

- чеків про зняття готівки за період з 04.08.2016 по 28.02.2017.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10, надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку №26008036006351 (980 UAH), який відкритий для ТОВ «ЛЕПКОРА» (код 40789417), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ЛЕПКОРА» до ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», для відкриття поточного рахунку №26008036006351 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «ЛЕПКОРА»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ЛЕПКОРА», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «ЛЕПКОРА», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26008036006351 (980 UAH), за період з 04.08.2016 по 28.02.2017;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «ЛЕПКОРА»;

- чеків про зняття готівки за період з 04.08.2016 по 28.02.2017.

Строк дії ухвали встановити до 19.06.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко